печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25268/16-к
26.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
26.05.2016 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури, прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір № 192 від 06.12.2010 з усіма Додатками, що є невід'ємною частиною Договору; Додаткових Договорів, укладених на виконання умов Договору № 192 від 06.12.2010 із усіма Додатками; Актів виконаних робіт (КБ-2В) та довідок (Ф-3); Актів введення майданчиків в експлуатацію; платіжних доручень: № 96 від 7 грудня 2010 року на 2000000,0 грн.; № 101 від 28 грудня 2010 року на 245855,2 грн.; № 102 від 28 грудня 2010 року на 1100002,8 грн.; № 103 від 28 грудня 2010 року на 1113370,8 грн.; № 106 від 29 грудня 2010 року на 552931,2 грн.; № 107 від 29 грудня 2010 року на 273630,0 грн.; № 108 від 29 грудня 2010 року на 275568,0 грн.; № 109 від 29 грудня 2010 року на 275432,4 гривень; 20 документів, які містять достовірно вільні зразки підпису колишнього заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за 2010 рік.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000208, відомості про яке 31 березня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідування установлено, що 6 грудня 2010 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника Міністра ОСОБА_5 (Замовник) та товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець), укладено Договір № 192 про закупівлю робіт з улаштування спортивних майданчиків за державні кошти.
Загальна вартість робіт, за Договором, складає 7000000,0 гривень.
Розрахунок за здійснені Виконавцем роботи здійснюється Замовником протягом трьох банківських днів після підписання Сторонами Актів виконаних робіт (КБ-2В) та довідок (Ф-3), а також підписанням Актів вводу майданчиків в експлуатацію за формою згідно Додатку 3.
У подальшому, згідно платіжних доручень: № 96 від 7 грудня 2010 року на 2000000,0 грн.; № 101 від 28 грудня 2010 року на 245855,2 грн.; № 102 від 28 грудня 2010 року на 1100002,8 грн.; № 103 від 28 грудня 2010 року на 1113370,8 грн.; № 106 від 29 грудня 2010 року на 552931,2 грн.; № 107 від 29 грудня 2010 року на 273630,0 грн.; № 108 від 29 грудня 2010 року на 275568,0 грн.; № 109 від 29 грудня 2010 року на 275432,4 грн., Мінсім'ямолодьспорт перераховано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", грошові кошти в сумі 5836790,4 грн. за улаштування спортивних майданчиків згідно договору 192-06.12.10.
Разом з цим, згідно довідки ДФІ України, від 24.04.2013, за результатами перевірки щодо додержання законів при здійсненні закупівлі послуг з облаштування майданчиків поблизу житлових будинків та в місцях відпочинку населення, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на порушення вимог ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, п.1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", п. 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесено до первинних документів недостовірні дані щодо виконання передбачених умовами Договору № 192 робіт з улаштування спортивних майданчиків з штучним покриттям (асфальтобетоном) розміром 40х20 на загальну суму 1118427,02 грн., чим завдано державному бюджету в особі Міністерства збитки у відповідному обсязі.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 5415/14-45 від 08.07.2014, висновки довідки ДФІ України від 24.04.2013, перевірки, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт відповідно до Договору № 192 від 06.12.2010 з улаштування спортивних майданчиків з штучним покриттям (асфальтобетоном) розміром 40х20 на загальну суму 1118427,02 грн., чим завдано державному бюджету в особі Міністерства збитків у відповідному обсязі, документально підтверджуються на загальну суму 1118427,02 грн., через втрату активів ІНФОРМАЦІЯ_5 (правонаступник Мінсім'ямолодьспорту).
Для досягнення повноти, всебічності та об'єктивності проведення досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів документів з подальшим їх вилученням: а саме: Договір № 192 від 06.12.2010 з усіма Додатками, що є невід'ємною частиною Договору; Додаткових Договорів, укладених на виконання умов Договору № 192 від 06.12.2010 із усіма Додатками; Актів виконаних робіт (КБ-2В) та довідок (Ф-3); Актів введення майданчиків в експлуатацію; платіжних доручень: № 96 від 7 грудня 2010 року на 2000000,0 грн.; № 101 від 28 грудня 2010 року на 245855,2 грн.; № 102 від 28 грудня 2010 року на 1100002,8 грн.; № 103 від 28 грудня 2010 року на 1113370,8 грн.; № 106 від 29 грудня 2010 року на 552931,2 грн.; № 107 від 29 грудня 2010 року на 273630,0 грн.; № 108 від 29 грудня 2010 року на 275568,0 грн.; № 109 від 29 грудня 2010 року на 275432,4 гривень.
Вищевказані оригінали документів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть містити відомості, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та для проведення судових експертиз, у зв'язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів вищезазначених документів.
24.05.2016 постановою слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у даному кримінальному провадження призначено почеркознавчу експертизу.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 24.05.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури, прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір № 192 від 06.12.2010 з усіма Додатками, що є невід'ємною частиною Договору; Додаткових Договорів, укладених на виконання умов Договору № 192 від 06.12.2010 із усіма Додатками; Актів виконаних робіт (КБ-2В) та довідок (Ф-3); Актів введення майданчиків в експлуатацію; платіжних доручень: № 96 від 7 грудня 2010 року на 2000000,0 грн.; № 101 від 28 грудня 2010 року на 245855,2 грн.; № 102 від 28 грудня 2010 року на 1100002,8 грн.; № 103 від 28 грудня 2010 року на 1113370,8 грн.; № 106 від 29 грудня 2010 року на 552931,2 грн.; № 107 від 29 грудня 2010 року на 273630,0 грн.; № 108 від 29 грудня 2010 року на 275568,0 грн.; № 109 від 29 грудня 2010 року на 275432,4 гривень; 20 документів, які містять достовірно вільні зразки підпису колишнього заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за 2010 рік.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25268/16-к
Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1 .
26.05.2016