печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16091/16-к
18.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22015000000000234 від 14.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України, -
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.
Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000234 розпочатому 14.08.2015 за фактами вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» жорстокого поводження з цивільним населенням, а також захопленими військовослужбовцями, що полягає в застосуванні до них тортур, мордування, вигнання цивільного населення для примусових робіт та розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_5 , якому протягом 2015 року було нараховано заробітну платню за умовами трудового договору із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРОПУ НОМЕР_1 на особливий рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташовано за адресою ( юридична адреса): АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів на усіх банківських рахунках ОСОБА_5 за період із 10.01.2011 по 01.01.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких знімались грошові кошти з рахунків, в тому числі тих, із зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались з карткового рахунку; фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000234 розпочатому 14.08.2015 за фактами вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» жорстокого поводження з цивільним населенням, а також захопленими військовослужбовцями, що полягає в застосуванні до них тортур, мордування, вигнання цивільного населення для примусових робіт та розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується наявністю реальної загрози їх знищення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22015000000000234 від 14.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів на усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких знімались грошові кошти з карткового рахунку з зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались з карткового рахунку; фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка, за період часу з 10.01.2011 по 01.01.2016 включно.
Зобов'язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - зберігається у справі №757/16091/16-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1