Справа № 712/6724/16-к
Провадження № 1-кс/712/3368/16
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 червня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015250040002522 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивуючи тим, що 22.07.2015 близько 05.00 год. відносно ОСОБА_5 були вчинені шахрайські дії, які виразилися в тому, що до неї за номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив неправдиву інформацію щодо її сина та що необхідно буде для допомоги йому перерахувати грошові кошти, після чого ОСОБА_5 , перебуваючи біля Будівлі ЦНТІ за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала на картковий рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 17 тис. грн..
Будучи допитаною по даному кримінальному провадженню потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.07.2015 близько 05.00 год. їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та голос в трубці був схожий на голос її сина, ОСОБА_6 . Він розмовляв погано та сказав, що в нього зламана щелепа. А потім трубку взяв інший невідомий чоловік, який пояснив, що він слідчий з м. Києва та розповів, що її син потрапив в ДТП на автомобілі та смертельно травмував іншого водія та що сам в реанімації і що за його життя борються медики. Потім слідчий пояснив, що якщо ОСОБА_5 не хоче, щоб її сина посадили за грати, то треба вислати на рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 20 тис. грн., щоб міліція не фіксувала ДТП. ОСОБА_5 розгубилась, але швидко зібралась та поїхала на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , але там у неї не вдалась операція, тому вона поїхала до будинку АДРЕСА_1 та там перерахувала на вище вказаний рахунок гроші в сумі 17 тис. грн., бо більше в неї не було. Потім вона повернулась додому та зателефонувала невістці, ОСОБА_6 , яка повідомила, що її син вдома та збирається на роботу. Після цього невістка зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку за номером НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перерахувала кошти. Тепер їй треба звернутися до банку для того, щоб кошти в сумі 17 тис. грн. були повернуті потерпілій назад. Тому вона звернулась до міліції. Більше ніяких операцій з грошима вона не проводила, хоча шахраї їй телефонували та просили розблокувати картку або скинути ще раз гроші на інший рахунок, наданий ними, але потерпіла ці дзвінки ігнорувала.
Таким чином, в ході розслідування було встановлено, що невідома особа в ході шахрайських дій надала потерпілій ОСОБА_5 розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який остання через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 вислала грошові кошти в сумі 17000 грн.
З метою встановлення особи, яка відкрила рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці вище зазначеної банківської установи.
В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ..
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що містить банківську таємницю, а саме:
- роздруківку руху коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_2 , на яку 22.07.2015 о 06.59 год. були перераховані кошти в сумі 17000 грн.
- контактні дані особи ( прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), хто відкривав картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , для вилучення.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та працівників КП Черкаського відділу поліції ГУНПв Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 ..
Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1