КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Ñïðàâà ¹4-265/2011
Ïðîâàäæåííÿ ¹
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À
² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È
08.04.2011 ðîêó Ñóääÿ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ïîëòàâè Êóç³íà Æ.Â. ðîçãëÿíóâøè ïîäàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî Ñ ÏÌ Äϲ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ Áðåäóí Î.Â. ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ òà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, -
Â Ñ Ò À Í Î Â È Â:
Ñòàðøèé ñë³ä÷èé Ñ ÏÌ ÄÏÀ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ Áðåäóí Î.Â. çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç ïîäàííÿì, ïîãîäæåíèì ç ïðîêóðîðîì, ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ òà ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ .
Ó ïîäàíí³ ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî â éîãî ïðîâàäæåíí³ çíàõîäèòüñÿ êðèì³íàëüíà ñïðàâà ¹ 10123009049, ÿêà ïîðóøåíà çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÂÀÒ ÁÊ «Áóêðîñ» , ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè , çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè.
Âõîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÂÀÒ ÁÊ «Áóêðîñ» º îäíî÷àñíî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ô³ë³¿ ÂÀÒ ÁÊ «Áóêðîñ» ÑÏ « Íîâîñåë³âñüêå ÿêå ìຠçàáîðãîâàí³ñòü ³ç ñïëàòè ïîäàòêó ³ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á çà 2008-2010 ðð. â ñóì³ 85 312 ãðí. òà ïðè çä³éñíåíí³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàëî áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ó ðåã³îíàëüíîìó â³ää³ëåíí³ «Öåíòðàëüíî-óêðà¿íñüêà ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ « ÀÒ «ÎÒÏ-Áàíê» ó ì. Ïîëòàâà ( ÌÔÎ 300528 ).
Ïðîñèâ ñóä íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ òà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ.
Ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàäîâîëåííÿ ïîäàííÿ, îñê³ëüêè º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ì³ñòÿòüñÿ äàí³ ïðî â÷èíåíèé çëî÷èí àáî äîêóìåíòè, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ ñïðàâè, òîìó ïîäàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ.
Êåðóþ÷èñü ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñò.ñò. 60-62 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü”, -
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â:
Ïîäàííÿ çàäîâîëüíèòè.
Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ ïî ðàõóíêàì ô³ë³¿ ÂÀÒ ÁÊ «Áóêðîñ» ÑÏ «Íîâîñåë³âñüêå» ( ªÄÐÏÎÓ 01528424) ¹ 26008001324608, ¹ 26040081324608, ¹ 26049082324608, ¹ 26004001324608, ¹ 26045082324608, ¹ 26046081324608 òà âè¿ìêè îðèã³íàë³â, à â ðàç³ ¿õ â³äñóòíîñò³ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàäõîäèëè íà ðàõóíêè òà ñïèñóâàëèñü ç íèõ, à òàêîæ ³íøèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ïî ñïðàâ³, à ñàìå:
- äîêóìåíò³â ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâó ñòðóêòóðó þðèäè÷íî¿ îñîáè (þðèäè÷íó ñïðàâó) âêàçàíîãî ê볺íòà áàíêó: ïðî â³äêðèòòÿ âêàçàíèõ ðàõóíê³â, êàðòîê ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â òà â³äáèòêó ïå÷àòêè, ñâ³äîöòâ, äîãîâîð³â, ùîäî êîðèñòóâàííÿ âêàçàíèìè ðàõóíêàìè òà âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè “Ê볺íò-Áàíê”, äîâ³ðåíîñòåé òà äîðó÷åíü, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ îñîáè îòðèìóâàëè òà ïåðåðàõîâóâàëè êîøòè, íàêàç³â, çàÿâ, ëèñò³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ï³äïèñè ñëóæáîâèõ îñ³á, ãðîøîâèõ ÷åê³â íà îòðèìàííÿ ãîò³âêè, ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, îïèñ äîêóìåíò³â ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâó ñòðóêòóðó þðèäè÷íî¿ îñîáè (þðèäè÷íó ñïðàâó) âêàçàíîãî ê볺íòà áàíêó;
- ³íôîðìàö³¿ (ðåã³ñòð³â àíàë³òè÷íîãî îáë³êó ó âèãëÿä³ îñîáîâèõ ðàõóíê³â òà âèïèñîê ç íèõ) ïðî ðóõ êîøò³â ïî äàíîìó ðàõóíêó, â ðîçäðóêîâàíîìó âèãëÿä³ íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ òà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, â ÿê³é çàçíà÷èòè:
- ç ÿêîãî àáî íà ÿêèé ðàõóíîê ïðîâîäèëîñü ïåðåðàõóâàííÿ (çàçíà÷èòè íàçâó òà îðãàí³çàö³éíó ôîðìó â³äïîâ³äíèõ ï³äïðèºìñòâ);
- ï³äñòàâà ïåðåðàõóâàííÿ (âêàçàòè â³äïîâ³äíèé ïëàò³æíèé äîêóìåíò, à òàêîæ äàòó òà íîìåð â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, óãîäè);
- ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó (çà ùî ïðîâîäèëîñü äàíå ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â);
- äàòó òà ÷àñ ïåðåðàõóâàííÿ;
- çàëèøîê ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêó íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êîæíî¿ îïåðàö³¿;
- à òàêîæ ³íø³ äàí³, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ ïîâíîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïî ðóõó êîøò³â íà ðàõóíêàõ,
çà ïåð³îä ç 01.01.2008 ðîêó ïî 08.04.2011 ðîêó ó ðåã³îíàëüíîìó â³ää³ëåíí³ « Öåíòðàëüíî-óêðà¿íñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ äèðåêö³¿» ÀÒ «ÎÒÏ-Áàíê» ó ì. Ïîëòàâà.
Ïîñòàíîâà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñóääÿ Æ.Â.Êóç³íà