КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-578/2011
Провадження № 4/1609/3772/11
12.07.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю .
У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 2011521008004 , яка порушена за фактом замаху службових осіб ВАТ « Полтавський автоагрегатний завод» на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.. 15, ч.4 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що ВАТ « Полтавський автоагрегатний завод» при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунок № 26109170952131 , який відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 .
Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю за період часу з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки .
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи. В той же час подання підлягає задоволенню лише в частині вилучення документів за період з 01 січня 2009 року по 12 липня 2011 року тобто, в межах порушеної кримінальної справи по дату винесення постанови .
Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод « ( код ЄДРПОУ 00232124) № 26109170952131 ( код валюти : 643) та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи “Клієнт-Банк”, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- документів ( контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів),які містять відомості про фінансового-господарські взаємовідносини ВАТ «Полтавський авто агрегатний завод» з фірмою « KRAZ LIMITED», ТОВ «АвтоТерра» та іншими підприємства нерезидентами, в т.ч. розрахунки з якими здійснювались з використанням зазначених рахунків;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
- з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
- дату та час перерахування;
- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,
за період з 01 січня 2009 року по 12 липня 2011 року у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 .
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Ж.В.Кузіна