КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Ñïðàâà ¹4-586/2011
Ïðîâàäæåííÿ ¹ 4/1609/4062/11
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À
² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È
15.07.2011 ðîêó ñóääÿ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ïîëòàâè Êóç³íà Æ.Â. ðîçãëÿíóâøè ïîäàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî Ñ ÄÏÀ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ Ñ ÏÌ ÄÏÀ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³, -
Â Ñ Ò À Í Î Â È Â:
Ñòàðøèé ñë³ä÷èé Ñ ÄÏÀ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ Ñ ÏÌ ÄÏÀ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç ïîäàííÿì, ïîãîäæåíèì ç ïðîêóðîðîì, ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ ³ ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè äîêóìåíò³â ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³.
Ïîñèëàâñÿ íà çíàõîäæåííÿ â ïðîâàäæåíí³ Ñ ÏÌ ÄÏÀ ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ¹2011516008002, ÿêà ïîðóøåíà 29.06.2011ð., çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Â³ëìàêñ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 34264495) ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â÷èíåíîãî ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çà îçíàêàìè ñêëàäó çëî÷èíó ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5, ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè.
Âêàçóâàâ, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÒΠ"³ëìàêñ" çà ïåð³îä ç 01.11.2010 ðîêó ïî 31.12.2010 ðîêó â³äîáðàçèëè íåïðàâäèâ³ äàí³, ùîäî îïåðàö³¿ êóï³âë³-ïðîäàæó ïîõ³äíèõ îðãàí³÷íèõ ïðîäóêò³â ïîñòàâëåíèõ Òàéêñèí ÑÈ Ïè Êåëêî Ñïåøèàëò³ Êåì³êàëç Êî., Ëòä (Taixing ekonomic development zone, 5 Norht Binjiand road, Taixing Jian), âíàñë³äîê øòó÷íîãî çá³ëüøåííÿ òà çàâèùåííÿî ¿õ âàðò³ñòü íà ñóìó 3 591 815,20 ãðí. îïëà÷åíó äåðæàâíèìè êîøòàìè ÄÏ "Óêðãàçâèäîáóâàííÿ" ÍÀÊ "Íàôòîãàç Óêðà¿íè".
Ïðîñèâ ñóä íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ òà ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ïî ðàõóíêàõ ÒΠ“³ëìàêñ”.
Ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàäîâîëåííÿ ïîäàííÿ, îñê³ëüêè º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ì³ñòÿòüñÿ äàí³ ïðî â÷èíåíèé çëî÷èí àáî äîêóìåíòè, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ ñïðàâè, ïîäàííÿ â ÷àñòèí³ ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ.
Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 125, 126, 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñò.ñò. 60-62 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü”, -
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â:
Ïîäàííÿ çàäîâîëüíèòè.
Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ ³ ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â ó ÏÀÒ «Ïîëòàâà -Áàíê» ÌÔÎ 331489, ì. Ïîëòàâà, âóë. Ïàðèçüêî¿ Êîìóíè, 40À, âè¿ìêè íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿ (âèïèñîê áàíêó, ðîçäðóê³âîê, ðåã³ñòð³â àíàë³òè÷íîãî òà ñèíòåòè÷íîãî îáë³êó) ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ ÒΠ"³ëìàêñ" ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_2 (êîä âàëþòè 643 - ðîñ³éñüêèé ðóáëü, êîä âàëþòè 840 - äîëàð ÑØÀ, êîä âàëþòè 978 - ªÂÐÎ, êîä âàëþòè 980 - óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ùî â ÏÀÒ „Ïîëòàâà-Áàíê”, ÌÔÎ 331489, ì. Ïîëòàâà, âóë. Ïàðèçüêî¿ Êîìóíè, 40À (³ç çàçíà÷åííÿì äàòè áàíê³âñüêî¿ îïåðàö³¿, ñóìè òà ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó, íàçâè êîíòðàãåíòà, éîãî ðàõóíêó òà áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè) çà ïåð³îä ç 03.04.2007ð. ïî 14.07.2011ð., çàÿâ ïðî â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, äîãîâîð³â íà çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâî-êàñîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ, êàðòîê ç³ çðàçêàìè ï³äïèñ³â òà â³äáèòêàìè ïå÷àòêè, äîâ³ðåíîñòåé íà ïðàâî ðîçïîðÿäæàòèñÿ âèùåâêàçàíèìè ðàõóíêàìè, ãðîøîâèõ ÷åê³â íà îòðèìàííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â, ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü íà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ïî âêàçàíèõ ðàõóíêàõ çà ïåð³îä 03.04.2007ð. ïî 14.07.2011ð.
Ïîñòàíîâà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñóääÿ Æ.Â.Êóç³íà