Постанова від 23.03.2011 по справі 4-225/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-225/2011

Провадження №

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 11121009015, порушеній 01 лютого 2011 року прокуратурою Полтавської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ “Амарант”протягом 2010 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, пов'язаної з придбанням продукції, відобразили по бухгалтерському та податковому обліку завідомо неправдиві відомості по взаємовідносинах з ПП “Вербаскум”. Також встановлено, що протягом 2009-2010 років службові особи ТОВ “Амарант відображали по бухгалтерському та податковому обліках підприємства взаємовідносини з ПП «КЕБСАР» , яке має ознаки фіктивності.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахунках ПП «КЕБСАР»

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Сведбанк» (МФО 300164) по рахунку ПП «КЕБСАР» (код ЄДРПОУ 35087441) № 26004000528401 (українська гривня) -відкритий 01 червня 2007 року з моменту відкриття по 23 березня 2011 року, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ПП «КЕБСАР»;

- документів про залишок коштів на банківському рахунку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банк, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

- оригіналів квитанцій про проведення екварінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

- завірених належним чином роздруківок системи фото документування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій);

- відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищевказаних рахунках;

- договорів про надання послуги “Клієнт-банк”по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів;

- довіреностей на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ПП «КЕБСАР» ;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна