КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-588/2011
Провадження № 4/1609/4067/11
15.07.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави
ОСОБА_1 розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПА у Полтавській області СВ ПМ ДПА у Полтавській області про розкриття банківської таємниці, -
Старший слідчий СВ ДПА у Полтавській області СВ ПМ ДПА у Полтавській області звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.
Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №2011516008002, яка порушена 29.06.2011р., за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Вілмакс» (код ЄДРПОУ 34264495) майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненого у великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України.
Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ "Вілмакс" за період з 01.11.2010 року по 31.12.2010 року відобразили неправдиві дані, щодо операції купівлі-продажу похідних органічних продуктів поставлених Тайксин СИ Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко., Лтд (Taixing ekonomic development zone, 5 Norht Binjiand road, Taixing Jian), внаслідок штучного збільшення та завищенняо їх вартість на суму 3 591 815,20 грн. оплачену державними коштами ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".
Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахунках ТОВ “Вілмакс”.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Укргазпромбанк» МФО 320843, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13 на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ "Вілмакс" № НОМЕР_1, (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 07.02.2008р. по 30.06.2010р., заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 07.02.2008р. по 30.06.2010р.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Ж.В.Кузіна