КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-92/2011
Провадження №
07.02.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ,-
Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю, у ПАТ «Райффайзенбанк Аваль» .
Подання обґрунтоване тим, що в провадженні знаходиться кримінальна справа за фактом створення суб»єктів підприємницької діяльності ПП «РВС ІНВЕСТ-Центр», ПП «ОСОБА_1 ІНК», ТОВ «УКРБАЄТОРГ», ТОВ « ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ», ТОВ «ТК-АГРОС», ПП «ВЕРБАСКУМ», ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ», ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕСПОРТ», ТОВ «ТД «АКВАМАРИН», ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП», ТОВ «МАНАТОЛ», ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ», ТОВ «КРЕМЕНЕНЕРГОСЕРВІС», ТОВ «АКЦЕНТ-2009», ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ », ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ, ПП «ІГ»СЕНАТОР», ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС», ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ», ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ», ПВКП «СВІК», ТОВ « ТПК «ДУКАТ», ПП «ВІТАРАФОН», ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС», ПП «СП МАГУРА», ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ», ПП « СПОРИШ», ПП «АГРО-ВІАР», ТОА « ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ «КСВ», ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ»,які створення з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України . В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що протягом 2008-2010 років ПП «Вербаскум» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ФОП ОСОБА_2 ( і.п.н. НОМЕР_1).
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «Райффайзенбанк Аваль» у м. Києві по банківському рахунку № 260035332501 та № 260585332501 .
З подання та доданих до нього матеріалів не вбачається, що вказані рахунки відкриті безпосередньо у ПАТ «Райффайзенбанк Аваль» на ім.»я ОСОБА_2, а тому у суду відсутні підстави для задоволення подання щодо розкриття банківської таємниці та виїмки документів .
Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, -
У задоволенні подання відмовити.
На постанову протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Полтавської області.
Суддя Ж.В.Кузіна