КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-385/2011
Провадження №
13 травня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. про проведення обшуку, -
Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.
Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2011531008011, порушеній 05 травня 2011 року за фактом створення фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію коштів в готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко», ПП «Авеланж», ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Маркап», ПП «Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс», ПП «Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП « Оріль», ПП «Алькасар Плюс».
Посилався на те, що органами досудового слідства встановлено, що засновник приватного підприємства «Голтекс-Україна» ОСОБА_2 під час здійснення фінансово-господарської діяльності незаконно сформував податковий кредит на суму більше 480 тис. грн. ПДВ за рахунок взаємовідносин з вказаними підприємствами за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності, яких фактично не було.
Просив надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 за місцем проживання та реєстрації засновника ПП «Голтекс-Україна» ОСОБА_2, вказуючи, що згідно з даними АІС «Податки « ПП «Голтекс-Україна» також зареєстроване за вказаною адресою.
Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
Розглянувши матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню, в матеріалах є достатні дані вважати, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_2, можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі.
Керуючись ст.177 КПК України, -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Н.Л.Яковенко
13.05.2011