пр. № 1-кс/759/1879/16
ун. № 759/8089/16-к
08 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме: документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); всі документи, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інші документи, необхідність у вилученні яких виникне в ході проведення виїмки. У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи. Розглянути це клопотання за відсутності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100080000032 від 24.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч.1 ст.205 КК України.
Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100080000032 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 підробив документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: вніс в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, завідомо неправдивих відомостей.
Крім того, в СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016100080000033 від 24.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В грудні 2013 року невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали та зареєстрували на підставних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші суб'єкти підприємницької діяльності.
31.05.2016 кримінальному провадженні № 32016100080000032 та № 32016100080000033 від 24.05.2016 об'єднані в одне кримінальне провадження № 32016100080000032.
Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 повідомив, що зареєстрував підприємство за винагороду, до ведення фінансово-господарської діяльності не причетний, всі первинні та реєстраційні документи передав невстановленим особам.
З врахуванням вказаних фактів встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ОСОБА_5 відсутні.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створене для залучення в транзитно-конвертаційної групи підприємств, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди реальному сектору економіки.
З метою встановлення порядку зміни керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та продажу підприємства, встановлення осіб які займалися перереєстрацією підприємства і які фактично здійснювали керівництво підприємством необхідно вилучити документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Іншим способом, ніж вилучити документи в ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо підтвердити або спростувати фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановити осіб які фактично керували діяльністю підприємства.
Крім того вказані документи необхідно вилучити для проведення почеркознавчої експертизи, яка буде використана як доказ у кримінальному провадженні та дозволить прийняти законне процесуальне рішення.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року, у разі проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Вилучення саме оригіналів вказаних документів не позбавить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можливості здійснювати в нормальному режимі господарську діяльність так як вона і не здійснюється. Вказане підприємство має ознаки фіктивності - не знаходяться за місцезнаходженням, не подає щомісячні обов'язкову звітність, керівник до діяльності не причетний.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.
Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
В судовому засіданні достовірно встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться матеріали кримінального провадження за № 32016100080000032 від 24.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч.1 ст.205 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів органу слідства шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість зробити належним чином завірені копії
старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всі документи, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309,371, 372, 395 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю отримати їх належним чином завірену копію, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-всі документи, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
В вилученні оригіналів документів відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
СУДДЯ: ОСОБА_1