печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22138/16-к
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх виїмки, -
11.05.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх виїмки, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, із зазначених у клопотанні підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Під час кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.
05 червня 2015 року Національний банк України відніс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних. З огляду на системне порушення цим банком законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також у зв'язку з погіршенням якості активів та, як наслідок, ліквідності банку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів, керуючись статтями 7, 15, 55, 67, 73, 75, 76 Закону України «Про Національний банк України», Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних. Банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, підпадає під юрисдикцію ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 5 червня 2015 року запровадив тимчасову адміністрацію та призначив уповноважених осіб у цій фінансовій установі.
07.07.2015 у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 № 757/20058/15-к проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено чорнові записи у вигляді схем виведення коштів Банку, шляхом перерахування їх на рахунки юридичних осіб, в тому числі: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що на протязі 2014 - 2015 року відповідно до податкової звітності на указаних товариствах відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до даних ДФС України показники податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість на протязі 2013 - 2015 року відсутні. Суми амортизаційних відрахувань відсутні.
На юридичну адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) неодноразово направлялись повістки про виклик посадових осіб до ГСУ для проведення слідчих дій, однак всі рекомендовані листи повертались у зв'язку з закінченням терміну зберігання. Вказане підтверджує факт відсутності вищеперерахованих підприємств за юридичною адресою.
Відповідно до листа ДФС України від 04.04.2016 № 5645/5/99-99-18-06-01-16 встановлено, що посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , при цьому вхід з 01 по 22 лютого 2016 року відбувався з ІР адрес НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , при цьому вхід з 01 по 22 лютого 2016 року відбувався з ІР адрес НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , при цьому вхід з 01 по 22 лютого 2016 року відбувався з ІР адрес НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_13 , при цьому вхід з 01 по 22 лютого 2016 року відбувався з ІР адрес НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_14 , при цьому вхід з 10.06.2015 по 03.11.2015 відбувався з ІР адрес НОМЕР_13 та НОМЕР_12 ; посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надавали податкову звітність від імені указаного підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_15 , при цьому вхід 01.03.2016 відбувався з ІР адреси НОМЕР_14 .
Перераховані поштові скриньки, через які СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надавали податкову звітність належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення фактичного місцезнаходження перерахованих підприємств, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 та головному оперуповноваженому інспектору ДЗЕ НП України ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 12015000000000255 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення) у паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- даних щодо осіб, які були зазначені при реєстрації електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на поштовому сервері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ІР-адрес, з яких здійснено реєстрацію електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 із зазначенням дати та точного часу;
- ІР-адрес, з яких здійснювалися входи та адміністрування електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 з обов'язковим зазначенням дати та точного часу від моменту створення скриньок по час з дня отримання ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22138/16-к.
Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1