печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24311/16-к
25 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42015000000000717,
25.03.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на все майно нафтобази та земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Альянс-Імпекс» (код ЄДРПОУ 23090721), а саме: одне нежитлове адміністративне приміщення, 24 стаціонарно встановлені резервуари об'ємом 400 м.куб. кожен, заповнених невстановленими нафтопродуктами, дві пересувні насосні установки для перекачування рідин, із забороною розпоряджатися та користуватися цим майном, шляхом його передачі для забезпечення відповідального зберігання Головному слідчому управлінні Національної поліції України.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (палива, нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (палива, нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що група осіб на чолі з ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші використовуючи ТОВ «ТД Кайрос», ТОВ «Адерагрупп» ТОВ «ЛЮКС ОІЛ» ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО» ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО», ТОВ «ДВК Компані», ТОВ «Консалтингова компанія «Інвестекогруп», ТОВ «Фірма «Альянс-Імпекс» інші підприємства вчинили незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (палива, інших нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (палива, інших нафтопродуктів), що насправді є сумішами нафтових фракцій, з використанням небезпечних хімічних речовин, під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах.
Під час проведення обшуку на нафтобазі розташованій за адресою: вул. І. Франка, 1-А, м. Світловодськ, Кіровоградська область, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Альянс-Імпекс» (код ЄДРПОУ 23090721) та за згодою цього підприємства використовується перерахованими вище особами для здійснення зазначеної протиправної діяльності оглянуті та виявлені: одне нежитлове адміністративне приміщення, 24 стаціонарно встановлені резервуари об'ємом 400 м.куб. кожен, частина з яких заповнена невстановленими нафтопродуктами, дві пересувні насосні установки для перекачування рідин.
Зразки виявлених нафтопродуктів та хімічні сполуки за участі спеціаліста вилучені та на даний час скеровані для експертного дослідження їх хімічного складу та відповідності затвердженим вимогам і стандартам.
Нафтобаза та майно, яке перебуває за вказаною адресою постановою від 09.04.2016 визнані речовими доказами, як такі, що відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.
Санкцією ч. 2 ст. 204 КК України передбачено конфіскацію незаконно виготовленої підакцизної продукції та обладнання для її виготовлення.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підставою арешту зазначеного майна є достатні дані про те, що це майно є предметом, доказом зазначеного злочину, засобом та знаряддям його вчинення та підлягає конфіскації.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.
Слідчий вказує, що не накладення арешту на вказану нафтобазу може стати наслідком її видозміни, відчуження та втрати можливості її використання як доказу у кримінальному провадженні, а також забезпечення її конфіскації.
На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення збереження майна.
Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Чистиною 2 ст. 170 КПК України, визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до частини 3 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту на майно ТОВ «Альянс-Імпекс» (код ЄДРПОУ 23090721), розташоване за адресою: вул. І. Франка, 1-А, м. Світловодськ, Кіровоградська область із забороною розпоряджатися та користуватися цим майном, шляхом його передачі для забезпечення відповідального зберігання Головному слідчому управлінні Національної поліції України, оскільки слідчим, прокурором доведено, що у разі не застосування такого заходу потягне до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173, 309 КПК України,
Клопотання ?задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 42015000000000717 арешт на все майно нафтобази, що розташована на земельній ділянці за адресою: вул. І. Франка, 1-А, м. Світловодськ, Кіровоградська область, яка на праві власності зареєстровані за ТОВ «Альянс-Імпекс» (код ЄДРПОУ 23090721), а саме на: одне нежитлове адміністративне приміщення, 24 стаціонарно встановлені резервуари об'ємом 400 м.куб. кожен, невстановлені нафтопродукти, якими вони заповнені, дві пересувні насосні установки для перекачування рідин, із забороною розпоряджатися та користуватися цим майном, шляхом його передачі для забезпечення відповідального зберігання Головному слідчому управлінні Національної поліції України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1