печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23190/16-к
26.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
17.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №12015000000000426 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які було надано ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2011 році для розміщення на інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою оголошення конкурсу на проведення тендерних торгів щодо придбання двох буксировочних суден забезпечення, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), IMO: НОМЕР_1 , MMSI: НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), IMO: НОМЕР_3 , MMSI: НОМЕР_4 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000426 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2011 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO: НОМЕР_1 , MMSI: НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), IMO: НОМЕР_3 , MMSI: НОМЕР_4 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 , котра входить до складу членів суднобудівельної організації ІНФОРМАЦІЯ_9 . Для закупівлі вказаних буксирів було залучено два посередника - компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (№ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (№ НОМЕР_6 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), на рахунки яких були перераховані державні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 120 мільйонів доларів США. Дійсна вартість буксирів при цьому була завищена на суму близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому кошти отримані злочинним шляхом легалізовувались через рахунки вказаних компаній.
Також встановлено, що на підставі договору позики № 14/629/11 від 18.03.2011 та додаткових угод до нього, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було передано ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 960 000 000, 00 гривень з метою придбання спеціалізованих суден для якорерозведення - буксирувальних суден забезпечення.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких було оголошено тендерний конкурс та відкриття тендерної документації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дійшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 161-164, 166, 309 КПК України, слідчий судця,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні у тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення (здійснити виїмку) в копіях, а саме:
-заяв ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розміщення оголошень щодо проведення тендерних торгів та розкриття тендерної документації в 2010-2011 роках на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-заяв на участь у проведенні тендерних торгів підприємств-учасників в 2010-2011 роках;
-пропозицій;
-договорів та додаткових угод до них,
- копій уставних документів, копій свідоцтв про державну реєстрацію, відомостей балансу на остатню звітну дату, довідок з податкової інспекцій щодо відсутності заборгованості перед державним бюджетом, наказів на відповідальних осіб - представників підприємств, копій патентів та ліцензій, та інших документів, підтверджуючих участь в тендерному конкурсі підприємств щодо придбання ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалізованих суден для якорерозведення - буксирувальних суден забезпечення у кількості двох одиниць.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановления ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судця, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірника
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23190/16-к.
Примірник 2- наданий слідчому Сєдухіній- ОСОБА_5
Слідчий суддя ОСОБА_1