печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23192/16-к
18.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016161500000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016 року, за фактом вбивства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2016 року в аеропорту м. Одеси затримано ОСОБА_7 , а 24.03.2016 на території Одеської області затримано ОСОБА_8 .
Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 3, п. 6, п. 9, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 та ч. 4 ст. 187 КК України та їм обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оголошені підозри обґрунтовуються зібраними в ході досудового розслідування доказами.
25.03.2016 року поблизу с. Конела Жашківського району Черкаської області виявлений труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з множинними ушкодженнями на голові та вогнепальною раною на лівому боці.
Встановлено, що вбивство ОСОБА_5 сталося в ніч з 06.03.2016 року на 07.03.2016 року.
31.03.2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлений труп ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вбивство ОСОБА_6 сталося влітку 2015 року шляхом нанесення ударів молотком по голові.
Встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , був вкладником АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та мав відкриті банківські рахунки у в казаному банку.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підозрювані у даному кримінальному провадженні, скоїли даний злочин з корисливих мотивів та після вбивства ОСОБА_6 злочинним шляхом мали на меті заволодіти його грошовими коштами які зберігалися на рахунках ОСОБА_6 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується показами підозрюваних.
Зважаючи на викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність, в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та вказав, що зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема мотиву вбивства ОСОБА_6 . Також дане клопотання необхідно розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, тобто без представників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 233, 234, 237 КПК Україна, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання всіх наявних рахунків які відкриті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 23192/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1