печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22004/16-к
19.05.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження - слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12015000000000426 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та до документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), за період з 01.01.2010 по 01.01.2013, які підтверджують купівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO: НОМЕР_2 , MMSI: НОМЕР_3 та «Мис Тарханкут» (Реtra Majestic), IMO: НОМЕР_4 , MMSI: НОМЕР_5 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: первинної бухгалтерської документації, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, документів обліку готової продукції, документів складського обліку, специфікацій, платіжних документів, митних декларацій, документів щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження (ввозу), використання, зберігання, реалізації (продажу) буксирів «Petra Admiral» та «Реtra Majestic»), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000426 від 15.07.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2011 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO: НОМЕР_2 , MMSI: НОМЕР_3 та «Мис Тарханкут» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), IMO: НОМЕР_4 , MMSI: НОМЕР_5 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра входить до складу членів суднобудівельної організації ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для закупівлі вказаних буксирів було залучено два посередника - компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), на рахунки яких були перераховані державні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 120 мільйонів доларів США. Дійсна вартість буксирів при цьому була завищена на суму близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому кошти отримані злочинним шляхом легалізовувались через рахунки вказаних компаній.
В судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити та розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК, слідчий суддя,-
Клопотання сторони кримінального провадження СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 чи працівникам компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, діючим згідно із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №12015000000000426 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), за період з 01.01.2010 по 01.01.2013, які підтверджують купівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO: НОМЕР_2 , MMSI: НОМЕР_3 та «Мис Тарханкут» (Реtra Majestic), IMO: НОМЕР_4 , MMSI: НОМЕР_5 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: первинної бухгалтерської документації, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, документів обліку готової продукції, документів складського обліку, специфікацій, платіжних документів, митних декларацій, документів щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження (ввозу), використання, зберігання, реалізації (продажу) буксирів «Petra Admiral» та «Реtra Majestic»).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1