печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11415/16-к
23.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
15 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, стосовно поточних рахунків № НОМЕР_1 (валюта - Євро), № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_1 (валюта - долари США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013100060008882, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.11.2013р., за фактом заволодіння шляхом обману невстановленими особами грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2013 невідомі особи, діючи умисно та незаконно, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , відкрили поточний рахунок в відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), на який було перераховано грошові кошти контрагентам товариства за раніше поставлену продукцію. В результаті вчинення невідомими особами вказаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано майнової шкоди.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_6 повідомив про те, що 20.11.2013 року приблизно о 12:00 год. по факсу до офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в АДРЕСА_3 , надійшла копія платіжного доручення від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій йшла мова про переказ коштів на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за поставлений раніше товар. Під час огляду копії платіжного доручення останнім було встановлено, що реквізити отримувача не відповідають дійсності. Через деякий час в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час огляду представлених працівниками банку документів ним було встановлено, що рахунок відкривався нібито по довіреності виданій від його імені з паспортними даними, які не відповідають його паспортним даним на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Києва, паспорт серія НОМЕР_5 , виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.06.2002р. Також, серед документів останнім було виявлено картки на рахунку із зразками підпису на ім'я ОСОБА_5 , де також стояв підпис, який не відповідає дійсності. Також під час спілкування з співробітниками банку, йому стало відомо, що на незаконно відкритий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 контрагентами перераховувались грошові кошти, які в подальшому переправлялись на рахунки інших товариств.
Зазначені обставини вчинення кримінального правопорушення можуть свідчити про співучасть працівників банківської установи у вчиненні даного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів вказаного суб'єкта господарської діяльності, документи стосовно якого знаходяться в відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 (валюта - Євро), поточний рахунок № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня), поточний рахунок № НОМЕР_1 (валюта - долари США).
Посилаючись на те, що для кримінального провадження необхідно вилучення документів у зв'язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи для дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених у цих документах, а також у роз'яснень п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012р. щодо умов проведення експертизи по копіям документів, відповідно до яких, висновок експерта формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів обґрунтована призначеною в кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, копія постанови якої міститься в матеріалах клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12013100060008882 від 21.11.2013р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, стосовно поточних рахунків № НОМЕР_1 (валюта - Євро), № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_1 (валюта - долари США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме:
• оригіналу справи по юридичному оформленню поточних рахунків № НОМЕР_1 (валюта - Євро), № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_1 (валюта - долари США) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
• документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по поточним рахункам: № НОМЕР_1 (валюта - Євро), № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_1 (валюта - долари США) - за період з 17.10.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
• оригіналів довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на згаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 17.10.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
• оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на списання грошових коштів з поточних рахунків: № НОМЕР_1 (валюта - Євро), № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_1 (валюта - долари США), за період з 17.10.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
• оригіналів документів (касові ордери, грошові чеки та інші), в яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 17.10.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
• вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
• інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 17.10.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
• документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
• кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором і інших документів кредитної і депозитної справи;
• договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
• документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
• документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
• витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
• всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
• копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
• документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
• завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11415/16-к.
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1