Справа № 1615/1449/2012
22.03.2012 року м. Кременчук
Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі: головуючої судді Зоріної Д.О., при секретарі Хохловій Н.Б., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки в адвоката ОСОБА_2, -
Старший слідчий прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про надання дозволу на проведення виїмки в адвоката ОСОБА_2.
В поданні вказує, що прокуратурою м. Кременчука розслідується кримінальна справа № 121325011, порушена за фактом зловживання службовими повноваженнями та службового підроблення службовими особами ТОВ “БТС “АРОН”та ТОВ “Монолітбудкомплект”за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ “БТС “Арон”та ТОВ “Монолітбудкомплект”мало господарські взаємовідносини з ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”.
09.02.2012 року у приміщенні адміністративної будівлі ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”проведено обшук, під час якого документів щодо взаємовідносин з ТОВ “БТС “Арон”не виявлено.
Допитаний директор ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”ОСОБА_3 зазначив, що з приводу співпраці підприємства з ТОВ “БТС “Арон”та ТОВ “Монолітбудкомплект”, нічого пояснити не може, так як ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”укладає значну кількість договорів, назви всіх підприємств фактично неможливо запам'ятати. Вказав, що згідно акту приймання-передачі документів від 20.07.11, документація щодо взаємовідносин ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”з ТОВ “БТС “Арон”та ТОВ “Монолітбудкомплект”передана адвокату з м. Києва ОСОБА_2 Вказана передача здійснена на виконання договору про надання адвокатської підтримки (допомоги). Ним з даного приводу неодноразово писалися листи на адресу ОСОБА_2 (м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14/51). Незважаючи на це, документи щодо співпраці з ТОВ “БТС “Арон” та ТОВ “Монолітбудкомплект”ОСОБА_4 на підприємство не повернуті. Додав, що ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”співпрацює лише з одним адвокатом ОСОБА_2, послугами інших адвокатів не користується. За адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14/51 жодного разу не був. Так як документи на ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”не повернуті, ним вирішуватиметься питання щодо звернення до правоохоронних органів на дії адвоката ОСОБА_2
У ході досудового слідства також встановлено, що службові особи ТОВ “НВФ Техвагонмаш”задекларували і заявили до відшкодування на рахунок платника у банку, за листопад 2010 року, по загальній декларації з ПДВ суму в 290 954грн. У формуванні об'єкту оподаткування, по операціям з ТОВ “Імпекс Продгарант”, які документально службовими особами ТОВ “НВФ “Техвагонмаш”були відображені у своїй податковій звітності, використано договірні документи, первісні бухгалтерські документи та документи фінансового обліку. Як встановлено в ході досудового слідства, до даних документів відносилися: договори та специфікації до останніх з відповідними додатками № 0610-10 від 06.10.2010р., № 0910-10 від 09.12.2010р., № 1210-10 від 12.10.2010р., № 1811-10 від 18.11.2010р. та № 2710-10р. від 27.10.2010р., видаткові накладні, в тому числі, накладна № 5/1811 від 18.11.2010р., № 4/2710 від 20.11.2010р., № 3/1310 від 13.10.2010р. та № 5/0710 від 07.10.2010р., податкові накладні: № 34 від 18.11.2010р., № 44 від 28.10.2010р., № 12 від 07.10.2010р. та № 16 від 07.10.2010р., до рахунків-фактур: № 5/1811 від 18.11.2010р., № 2/2710 від 27.10.2010р., № 1/1310 від 13.10.2010р. та № 1/0610 від 06.10.2010р., товарно-транспортні накладні: - 02 АБИ № 516377 від 13.10.2010р. та - 02 АБИ № 516376 від 07.10.2010р.
Вказані документи також передані ТОВ “НВФ “Техвагонмаш”адвокату ОСОБА_2 та на даний час на підприємство не повернуті.
Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Прокуратурою м. Кременчука розслідується кримінальна справа № 121325011, порушена за фактом зловживання службовими повноваженнями та службового підроблення службовими особами ТОВ “БТС “АРОН”та ТОВ “Монолітбудкомплект”за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що в період з березня 2010 року ТОВ “БТС “Арон”мало господарські взаємовідносини з ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”.
Допитаний директор ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”ОСОБА_3 зазначив, що з приводу співпраці підприємства з ТОВ “БТС “Арон”та ТОВ “Монолітбудкомплект”, нічого пояснити не може, так як ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”укладає значну кількість договорів, назви всіх підприємств фактично неможливо запам'ятати. Вказав, що згідно акту приймання-передачі документів від 20.07.11, документація щодо взаємовідносин ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”з ТОВ “БТС “Арон”та ТОВ “Монолітбудкомплект”передана адвокату з м. Києва ОСОБА_2 Вказана передача здійснена на виконання договору про надання адвокатської підтримки (допомоги). Ним з даного приводу неодноразово писалися листи на адресу ОСОБА_2 (м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14/51). Незважаючи на це, документи щодо співпраці з ТОВ “БТС “Арон” та ТОВ “Монолітбудкомплект”ОСОБА_4 на підприємство не повернуті. Додав, що ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”співпрацює лише з одним адвокатом ОСОБА_2, послугами інших адвокатів не користується. За адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14/51 жодного разу не був. Так як документи на ТОВ “Науково-виробнича фірма “Техвагонмаш”не повернуті, ним вирішуватиметься питання щодо звернення до правоохоронних органів на дії адвоката ОСОБА_2
У ході досудового слідства також встановлено, що службові особи ТОВ “НВФ Техвагонмаш”задекларували і заявили до відшкодування на рахунок платника у банку, за листопад 2010 року, по загальній декларації з ПДВ суму в 290 954грн. У формуванні об'єкту оподаткування, по операціям з ТОВ “Імпекс Продгарант”, які документально службовими особами ТОВ “НВФ “Техвагонмаш”були відображені у своїй податковій звітності, використано договірні документи, первісні бухгалтерські документи та документи фінансового обліку. Як встановлено в ході досудового слідства, до даних документів відносилися: договори та специфікації до останніх з відповідними додатками № 0610-10 від 06.10.2010р., № 0910-10 від 09.12.2010р., № 1210-10 від 12.10.2010р., № 1811-10 від 18.11.2010р. та № 2710-10р. від 27.10.2010р., видаткові накладні, в тому числі, накладна № 5/1811 від 18.11.2010р., № 4/2710 від 20.11.2010р., № 3/1310 від 13.10.2010р. та № 5/0710 від 07.10.2010р., податкові накладні: № 34 від 18.11.2010р., № 44 від 28.10.2010р., № 12 від 07.10.2010р. та № 16 від 07.10.2010р., до рахунків-фактур: № 5/1811 від 18.11.2010р., № 2/2710 від 27.10.2010р., № 1/1310 від 13.10.2010р. та № 1/0610 від 06.10.2010р., товарно-транспортні накладні: - 02 АБИ № 516377 від 13.10.2010р. та - 02 АБИ № 516376 від 07.10.2010р.
Приймаючи до уваги, що маються дані про те, що в адвоката ОСОБА_2 зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і об”єктивного з”ясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки вказаних слідчим документів .
Керуючись ст.ст.177,178 КПК України, суд,-
Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки в адвоката ОСОБА_2 -задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в адвоката ОСОБА_2 (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю № 1992 від 15.05.03, ідентифікаційний код НОМЕР_1, м. Київ, вул. Круглоунівеситетська, 14/51) оригіналів документів складених за результатами фінансово-господарських взаємовідносин та операцій даного підприємства з ТОВ “БТС “Арон”(код 34979593), ТОВ “Монолітбудкомплект” (код 34979064), ТОВ “Імпекс Продгарант”(код 37142844), в тому числі:
1. договорів (зі специфікаціями до останніх з додатками):
№ 0610-10 від 06.10.2010р.,
№ 0910-10 від 09.12.2010р.,
№ 1210-10 від 12.10.2010р.,
№ 1811-10 від 18.11.2010р.
№ 2710-10р. від 27.10.2010р.
та інших,
2. видаткових накладних:
- № 5/1811 від 18.11.2010р.,
- № 4/2710 від 20.11.2010р.,
- № 3/1310 від 13.10.2010р.
- № 5/0710 від 07.10.2010р.
- та інших,
3. рахунків-фактур:
№ 5/1811 від 18.11.2010р.,
№ 2/2710 від 27.10.2010р.,
№ 1/1310 від 13.10.2010р.,
№ 1/0610 від 06.10.2010р.,
та інших,
4. товарно-транспортних накладних:
- 02 АБИ № 516377 від 13.10.2010р.,
- 02 АБИ № 516376 від 07.10.2010р.,
- та інших,
5. платіжних доручень або касових документів, які свідчать про розрахунки по зазначеним операціям (касові ордери)
6. оригіналів інших документів, складених за результатами фінансово-господарських взаємовідносин та операцій ТОВ “НВФ “Техвагонмаш”з ТОВ “БТС “Арон”, ТОВ “Монолітбудкомплект”, ТОВ “Імпекс Продгарант”.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя :