Справа № 686/10248/16-к
16 травня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010003748 від 02.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Із клопотання вбачається, що 30.06.2015 року біля 19 години 30 хвилин, невідома особа, під час телефонної розмови, з метою заволодіння чужими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, отримала від ОСОБА_3 реквізити її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої пізніше у невстановленому місці зняла грошові кошти в сумі 7150 грн., заподіявши потерпілій ОСОБА_3 матеріального збитку на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти якими заволоділи злочинці, були зняті із банківської картки № НОМЕР_2 , при цьому зняття коштів було проведено в проміжок часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 року.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вищевказаному рахунку іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 чи АДРЕСА_2 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із якої були зняті грошові кошти в проміжок часу з 30.06.2015 по 02.07.2015, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в проміжок часу з 30.06.2015 по 02.07.2015 із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із якої були зняті кошти, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 .
-в разі перерахування коштів, виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку в проміжок часу з 30.06.2015 по 02.07.2015 були перераховані кошти потерпілою ОСОБА_3 із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в проміжок часу з 30.06.2015 по 02.07.2015 із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку в проміжок часу з 30.06.2015 по 02.07.2015 були перераховані кошти потерпілою ОСОБА_3 із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 червня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /