Справа № 686/10448/16-к
16 травня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010002798 від 07.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 26 квітня 2016 року близько 13 год. 30 хв., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці з прихованого номеру здійснила дзвінок на мобільний номер НОМЕР_1 до потерпілого ОСОБА_3 , після чого представилась працівником правоохоронного органу та під приводом звільнення його сина від кримінальної відповідальності, шляхом обману, незаконно заволоділа коштами в 13000 гривень, які останній перерахував в якості поповнення банківського рахунку № НОМЕР_2 , внаслідок чого йому завдано матеріального збитку на вказану суму.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства інформацію, стосовно руху коштів по рахунку перші та останні цифри якого № НОМЕР_2 , отримати іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або старому оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресорю: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з першими та кінцевими цифрами карткового рахунку № НОМЕР_2 на який з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) здійснювалося поповнення рахунку 26.04.2016 о 16 год. 44 хв. 45 сек. на суму 12681,27 грн. (комісія банку 88,73 грн.), єдиний код НОМЕР_4 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку з першими та кінцевими цифрами карткового рахунку № № НОМЕР_2 на який з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) здійснювалося поповнення рахунку 26.04.2016 о 16 год. 44 хв. 45 сек. на суму 12681,27 грн. (комісія банку 88,73 грн.), єдиний код НОМЕР_4 , за період з 25.04.2016 по моменту закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
- носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з першими та кінцевими цифрами карткового рахунку № № № НОМЕР_2 на який з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) здійснювалося поповнення рахунку 26.04.2016 о 16 год. 44 хв. 45 сек. на суму 12681,27 грн. (комісія банку 88,73 грн.), єдиний код НОМЕР_4 , за період з 25.04.2016 по моменту закінчення терміну дії ухвали суду;
- матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_3 (у разі проведення).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 червня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя