31.05.2016 Справа №607/12224/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010001287 від 19 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, до інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим вилученням оригіналів документів юридичної справи вказаного карткового рахунку та інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою контрагентів з 01 жовтня 2014 року до дня винесення ухвали, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшим її вилученням. Також надати тимчасовий доступ до фото особи, зробленого працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття вказаного карткового рахунку, з подальшим їх вилученням.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, протягом лютого-квітня 2015 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи в офісному приміщенні по АДРЕСА_2 , шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману, обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на наданий рахунок, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов'язань, згідно укладених договорів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв'язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян.
За вказаним фактом 19 травня 2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210010001287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, за місцем проживання ОСОБА_6 14.04.2016 року проведено обшук, в результаті якого виявлено і вилучено картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку - НОМЕР_1 .
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про власника вказаного вище карткового рахунку, встановлення всіх фактів отримання та зняття готівки, перерахування їх на інші рахунки, виникла необхідність в отриманні руху коштів за період з 01.10.2014 року до дати винесення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим вилученням оригіналів документів юридичної справи вказаного карткового рахунку. Надати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою контрагентів з 01 жовтня 2014 року до 31 травня 2016 року, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ) з подальшим її вилученням та тимчасовий доступ до фото особи, зробленого працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття вказаного карткового рахунку, з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1