31.05.2016 Справа №607/12224/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010001287 від 19 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з дня відкриття рахунку 08.04.2015 року по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з дня відкриття рахунку 08.04.2015 року по день винесення ухвали; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені підприємств/товариств по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку 08.04.2015 року по день винесення ухвали; банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків 08.04.2015 року по день винесення ухвали.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, протягом лютого-квітня 2015 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи в офісному приміщенні по АДРЕСА_2 , шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману, обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на наданий рахунок, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов'язань, згідно укладених договорів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв'язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян.
За вказаним фактом 19 травня 2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210010001287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що усім потерпілим менеджер-консультант ОСОБА_5 надавала реквізити банківських рахунків, на які вони перераховували власні грошові кошти, будучи запевненими ОСОБА_5 , в тому, що цей платіж є обов'язковим, без якого вони не отримають замовлений автомобіль.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_5 має відкриті банківські рахунки у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні даних про всі факти зняття готівки чи перерахування їх на рахунки інших контрагентів після їх поступлення на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку 08.04.2015 року до дати винесення ухвали.
Джерело накопичування даної інформації знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка стосується руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з дня відкриття рахунку 08.04.2015 року по 31.05.2016 року;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з дня відкриття рахунку 08.04.2015 року по 31.05.2016 року;
-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
-електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені підприємств/ товариств по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку 08.04.2015 року по 31.05.2016 року;
-банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків 08.04.2015 року по 31.05.2016 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1