Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6782/16-к
31 травня 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
Слідчий управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016101070000008 від 12.01.2016р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 21.10.2015 року за результатами проведення конкурсних торгів, уклали угоду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на постачання електродвигунів ескалатора на суму 4.55 млн.грн., що у двічі дорожче ніж вони коштують у виробника. У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах та подальшого їх розподілу із службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перерахували грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Однак, вказані фінансові операції проведені без виконання робіт зазначеними підприємствами, внаслідок чого вони протиправно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до плану закупівель на 2015 рік, одним із його пунктів була закупівля електродвигунів, а відповідальним підрозділом за проведення вказаної процедури закупівлі була СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно плану закупівель 2015 року передбачалось провести закупівлю електродвигунів в кількості 8 одиниць за рахунок коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною очікуваною вартістю 5 817 408,00 грн. з ПДВ.
31.07.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено конкурсні торги на закупівлю 8 електродвигунів універсальних постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37,5 Вт, двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму; електродвигуни ескалаторів (27.11.25-30.00).
До участі у тендері були подані наступні пропозиції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 14.09.2015 при отриманні пропозицій конкурсних торгів від вказаних підприємств було складено протокол в якому зазначено про те що учасниками дотримано передбачених у документації конкурсних торів, вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів. У подальшому того ж дня було розкрито конверти з пропозиціями де були пропозиції учасників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціною пропозиції 4 977 000,00 грн. з ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ціною пропозиції 4 989 744,00 грн. з ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною пропозиції 4 549 968,00 грн. з ПДВ. Із учасників був присутній при розкритті пропозицій представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у якого зауважень щодо розкриття не було.
30.09.2015 було проведено розгляд пропозицій та складено протокол № 818 засідання комітету з конкурсних торгів та в засідання було встановлено, що пропозиція конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відповідає вимогам документації конкурсних торгів. В результаті чого на підставі ч. 1 ст. 29 закону, пропозицію конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відхилено, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено до подальшої оцінки.
30.09.2015 було здійснено оцінку пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій та складено протокол № 819, відповідно до якого акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як найбільш економічно вигідна пропозиція з ціною 4 549 968,00 грн. У подальшому 05.10.2015 оприлюднено повідомлення про акцепт пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На комітеті з конкурсних торгів була розглянута документація конкурсних торгів та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету №510 від 13.07.2015 року зазначену документацію було затверджено. При розкритті та оцінці тендерних пропозицій були присутні всі члени тендерного комітету. За результатами проведеної процедури, акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як найбільш економічно вигідна пропозиція з ціною 4 549 968,00 грн. та у подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір від 21.10.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю електродвигунів в загальній кількості 8 штук на суму 4 549 968,00 грн., а саме 4-х Електродвигунів АИНКЭМ 355 А-12L УЗ, 75 кВт, 500 об/мин, 380 В, 50 Гц, ІМ 1004, ІР23 та 4-х Електродвигунів АИНКЭМ 355 В-10 С-132L УЗ, 132 кВт, 600 об/мин, 380 В, 50 Гц, ІМ 1003, ІР23, які поставлені у повному обсязі та проведені взаєморозрахунки.
23.05.2016 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит щодо надання копій документів, а саме: реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі, договорів з усіма додатками укладених між Вашим підприємством та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ); Інформацію щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху грошових коштів.. 26.05.2016 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь про відмову у наданні копій документів.
За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016101070000008 від 12.01.2016р.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Однак слідчим у клопотанні не зазначено період за який він просить надати тимчасовий доступ до документів, а тому враховуючи, що план закупівель був на 2015 рік, а документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 21.10.2015 року по 31.12.2015 року.
Також слідчим не зазначено яким конкретно працівникам необхідно надати тимчасовий доступ до документів за його дорученням, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за період з 21.10.2015 року по 31.12.2015 року з можливістю копіювання для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42016101070000008 від 12.01.2016р., а саме до: реєстрів прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі, договорів з усіма додатками укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ); інформацію щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху грошових коштів.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1