760/8275/16-к
1-кс/760/7182/16
солом'янський районний суд міста києва
УхВАЛА
01 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та містять банківську таємницю, а саме: всіх документів, що були надані до Банку при укладанні договору № 23423 від 08.12.2015 року про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 , відомостей про рух коштів (на оптичному носії інформації) за період від 08.12.2015 року по дату винесення ухвали, а також експериментальних зразків відтиску печатки Київського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 на 6 арк. формату А-4 та документів, що містять десять вільних підписів начальника відділення ОСОБА_6 з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої, технічної експертизи.
В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.
СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 11.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за №12015100090012119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.
Слідчий стверджує, що 08.12.2015 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 виявила ряд підроблених документів: а саме: довідки про відкриття банківського рахунку від 08.12.2015 року за підписом начальника Київського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та довідки про доходи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), підготовкою яких займалась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитана начальник Київського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомила, що довідка про відкриття банківського рахунку ОСОБА_7 від 08.12.2015 року має ознаки підробки, а підпис виконаний від її імені, ймовірно, підроблений.
Допитана ОСОБА_7 повідомила, що договір про відкриття поточного рахунку з «Банк інвестицій та заощаджень» вона не укладала.
Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності невстановлених осіб та встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий просить задовольнити клопотання.
Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №12015100090012119, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання і наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення для проведення експертизи.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: всіх документів, що були надані до Банку при укладанні договору № 23423 від 08.12.2015 року про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 , відомостей про рух коштів (на оптичному носії інформації) за період від 08.12.2015 року по дату винесення ухвали, а також експериментальних зразків відтиску печатки Київського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 на 6 арк. формату А-4 та документів, що містять десять вільних підписів начальника відділення ОСОБА_6 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/8275/16-к; 1-кс/760/7182/16.
Примірник 2 - слідчий Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1