Провадження №1-кс-4727/16
у справі №760/5148/16-к
19 квітня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №42015000000000865 від 30.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
19.04.2016 детектив звернувся до суду з даним клопотанням.
Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000865 від 30.04.2015 за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного майна в особливо великих розмірах під час відчуження морських торгівельних суден, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.1999 № 1181 «Про заходи щодо виведення ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Метою діяльності є забезпечення ефективності експлуатації морських торгівельних суден, переданих засновником (Міністерством) у власність Компанії.
Актом від 30.09.2013 міжвідомчої перевірки фінансово-господарської діяльності відповідних іноземних компаній, що входили до сфери управління ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 2006-2012 роки, проведеної на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.01.2013 № 21т, встановлено факти викривлення даних звітів фінансово-господарської діяльності та розтрати державного майна в особливо великих розмірах.
Так, судновласницькою компанією, що входить до сфери контролю ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та її дочірніми компаніями в період із 10 липня 2012 року по 17 жовтня 2012 року було здійснено відчуження чотирьох морських торгівельних суден, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ судноплавна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває на податковому обліку з 04.10.1999 в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Посилаючись на зазначені обставини, детектив вказує, що для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати державного майна - морських торгівельних суден, встановлення осіб, які здійснювали управління майном ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її дочірніх компаній, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової звітності, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних до податкових декларацій з податку на додану вартість, актів перевірок (в т.ч. зустрічних перевірок) із схемами та додатками ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.10.1999 до 18.04.2016, з можливістю отримання копій зазначених документів за вказаний період.
Детектив зазначає, що запитувані ним документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати державного майна в особливо великих розмірах - морських торгівельних суден, участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його дочірніх компаній у скоєнні злочину, у зв'язку з якими розслідується кримінальне провадження.
При цьому детектив посилається на те, що зазначені документи зберігаються тільки у ІНФОРМАЦІЯ_8 , в зв'язку з чим встановити осіб, які фактично здійснювали протягом зазначеного періоду управління ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його дочірніми компаніями іншим способом, окрім тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо.
Окрім того, детектив звертає увагу на те, що виходячи з обставин кримінального провадження, є необхідність розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В обґрунтування доводів клопотання детективом надано слідчому судді наступні матеріали: витяг з ЄРДР, копії рапортів від 27.04.2015 та від 29.04.2015, протокол допиту свідка від 23.06.2015, витяг є ЄДРПОУ.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею детектив підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи, за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду слідчим суддею даного клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як визначено ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК, у клопотанні зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною п'ятою ч. 5 ст. 132 КПК України на сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено обов'язок подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно частини 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно положень частин п'ятої, шостої ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані детективом, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання детектива та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: реєстраційної (юридичної) справи ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), податкової звітності, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних до податкових декларацій з податку на додану вартість, оскільки прийшов до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази, а виходячи з доводів клопотання, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що період, за який детектив просить надати тимчасовий доступ - з 04.10.1999 по 18.04.2016 має бути звужений, з огляду на те, що вимоги детектива в цій частині не достатньо обгрунтовані. Зокрема, як вбачається із змісту самого клопотання, відчуження чотирьох морських торгівельних суден, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » судновласницькою компанією, що входить до сфери контролю ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та її дочірніми компаніями здійснено в період із 10 липня 2012 року по 17 жовтня 2012 року. Необхідність тимчасового доступу до запитуваних документів за період з 04.10.1999 по 10.07.2012 необгрунтована в контексті фабули кримінального правопурешення.
Як вбачається із витягу з ЄРДР долученому до матеріалів клопотання в рамках кримінального провадження №42015000000000865 проводиться досудове розслідування за фактом розтрати службовими особами ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючими у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, відчуження в порушення вимог ч. 2 ст. 9 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» іноземним компаніям належних державі морських торгівельних суден без дозволу Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Таким чином, виходячи з представлених детективом матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, неможливо зробити висновок про значення запитуваних документів за період з 04.10.1999 по 10.07.2012 для цілей досудового розслідування.
Окрім того, слідчий суддя знаходить недостатньо обґрунтованою вимогу детектива про надання тимчасового доступу до актів перевірок (в т.ч. зустрічних перевірок) із схемами та додатками ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.10.1999 до 18.04.2016.
Так, із змісту клопотання та представлених матеріалів слідує, розтрата державного майна здійснена шляхом протиправного відчуження іноземним компаніям належних державі морських торгівельних суден. Проте, конкретні відомості по даному факту, які характеризують спосіб вчинення кримінального правопорушення, в матеріалах клопотання відсутні.
Таким чином, виходячи з представлених детективом матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, неможливо зробити висновок, які ж саме акти перевірок (в т.ч. зустрічних перевірок) із схемами та додатками ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.10.1999 до 18.04.2016 /у контексті кола контрагентів/ мають значення для цілей досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні.
Отже, по своїй суті, вимоги детектива в цій частині спрямовані на збирання доказів, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 93 КПК, здійснюється стороною обвинувачення шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
З огляду на наведене дане клопотання належить задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива ОСОБА_4 , старшого детектива ОСОБА_5 , детектива ОСОБА_6 , детектива ОСОБА_7 , детектива ОСОБА_8 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_11 до реєстраційної (юридичної) справи ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), податкової звітності, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних до податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.07.2012 до 18.04.2016, з можливістю отримання копій зазначених документів за вказаний період, в тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 19.05.2016 включно.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя