463/2388/16-к
1-кс/463/461/16
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 120161400400001659 від 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації та документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у даному банку на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Бориславським РВ УМВС у Херсонській області 08.11.2009) за період часу з 00:00 год. 09.05.2016 до 24:00 год. 09.05.2016, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну);
-інформації про прізвище, ім'я, дату народження, місце проживання власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , та завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття даного карткового рахунку, фото та відео файлів отриманих при відкриті даного карткового рахунку;
інформації та документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий у даному банку за період часу з 00:00 год. 09.05.2016 по фактичну дату виконання ухвали слідчого судді, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання.
Заслухавши думку старшого слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -
Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації та документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у даному банку на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Бориславським РВ УМВС у Херсонській області 08.11.2009) за період часу з 00:00 год. 09.05.2016 до 24:00 год. 09.05.2016, із вказаними даними про: номери банківських платіжних карток, повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну);
-інформації про прізвище, ім'я, дату народження, місце проживання власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , та завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття даного карткового рахунку, фото та відео файлів отриманих при відкриті даного карткового рахунку;
інформації та документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий у даному банку за період часу з 00:00 год. 09.05.2016 по фактичну дату виконання ухвали слідчого судді, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання.
Обов'язок надати тимчасовий доступ (з правом ознайомлення та вилучення) вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов'язки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1