Справа № 359/4391/16-к
Провадження № 1-кс/359/847/2016
25 травня 2016 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні розпочатому за фактом вчинення шахрайства; за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
25 травня 2016 року начальник відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що до ЄРДР внесені відомості про те, 24.10.2014 р. близько 16 год. 15 хв., невідома особа, умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 64 805 гривень. В результаті злочинних дій невідомої особи, ОСОБА_4 заподіяна матеріальна шкода. Дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 5 000 доларів США на банківський рахунок № НОМЕР_1 . З метою встановлення місця знаходження особи, яка вчинила дане кримінальне провадження та отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, начальник відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію, щодо даних особи, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , та операцій, які здійснювались із зазначеним рахунком в період часу з 1 січня 2014 року по теперішній час, з зазначенням дати, часу та місця їх здійснення.
Начальник відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з'явилися у судове засідання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 24.10.2014 р. близько 16 год. 15 хв., невідома особа, умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 64 805 гривень. В результаті злочинних дій невідомої особи, ОСОБА_4 заподіяна матеріальна шкода. Дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 12014110100002091 (а.с.4).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 24.10.2014 р. о 16 год. 07 хв. на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вона перерахувала грошові кошти у сумі 39 000 грн., та пізніше о 16 год. 14 хв. - ще 26 130 грн., з метою допомоги своєму, за вказівкою невідомої їй раніше особи, яка повідомила, що її син потрапив у неприємність (а.с.11-13).
Так, з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального провадження, їх місця знаходження, а також з метою документування їх злочинної діяльності, належить дослідити інформацію щодо даних особи, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , та операцій, які здійснювались із зазначеним рахунком в період часу з 1 жовтня 2014 року по час проведення вибірки, із зазначенням дати, часу та місця їх здійснення.
Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З огляду на це слідчий суддя вважає, що начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 допустимо надати тимчасовий доступ до вказаних ним документів.
Разом з тим, необхідність отримання інформація, що міститься в документах за інший період часу, починаючи з 1 січня 2014 року, начальником відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 жодним чином не обґрунтовано та не доведено, оскільки злочин було вчинено 24.10.2014 р. Вказаний період часу виходить за рамки кримінального провадження. Таким чином, дана інформація не має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може використовуватись як доказ. Тому підстави для надання тимчасового доступу до документів за цей період часу відсутні. У задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.
Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію щодо даних особи, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , та операцій, які здійснювались із зазначеним рахунком в період часу з 1 жовтня 2014 року по час проведення вибірки, із зазначенням дати, часу та місця їх здійснення.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1 а