Октябрський районний суд м.Полтави
м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10
Справа №554/9516/13-к
1-кс/554/2919/2013
01 серпня 2013 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.
при секретарі Іщенко С.С.
за участю старшого слідчого - Шура О.Л.
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №32013180000000070 від 22 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України , -
29 липня 2013 року старший слідчий управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_2 в якому прохали: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, та старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахунках НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (22525915) (код за ЄДРПОУ 403739509), відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання Договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» від 24.12.97 р., код за ЄДРПОУ 403739509 відкрито рахунки №26153000966847 (долар США), №26001000781107, (Українська гривня), №26002000479010, (Українська гривня), №26003173078002 (долар США), №26006000928415 (Українська гривня), №26008173074001 (Українська гривня), №26064173078001 (Українська гривня), 26101173074102 (Українська гривня), №26102000490847 (Українська гривня), №26102173074101 (Українська гривня), №26103000920468 (Українська гривня), №26104000709484 (долар США), №26106000016302 (долар США), №26106000709545 (Українська гривня), №26107000003507 (Українська гривня), №26107000559448 (Українська гривня), №26108000966847 (долар США), №26150054600000 (долар США), №26158000658439 (долар США), №26159054600001 (долар США), що становлять банківську таємницю та перебувають у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-а), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (22525915) (код за ЄДРПОУ 403739509), відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання Договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» від 24.12.97 р., код за ЄДРПОУ 403739509, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (22525915) (код за ЄДРПОУ 403739509), відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання Договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» від 24.12.97 р., код за ЄДРПОУ 403739509; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01 січня 2008 року по 01 червня 2013 року. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, та старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій, а також інших документів по рахунках НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (22525915) (код за ЄДРПОУ 403739509), відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання Договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» від 24.12.97 р., (код за ЄДРПОУ 403739509) №26153000966847 (долар США), №26001000781107, (Українська гривня), №26002000479010, (Українська гривня), №26003173078002 (долар США), №26006000928415 (Українська гривня), №26008173074001 (Українська гривня), №26064173078001 (Українська гривня), 26101173074102 (Українська гривня), №26102000490847 (Українська гривня), №26102173074101 (Українська гривня), №26103000920468 (Українська гривня), №26104000709484 (долар США), №26106000016302 (долар США), №26106000709545 (Українська гривня), №26107000003507 (Українська гривня), №26107000559448 (Українська гривня), №26108000966847 (долар США), №26150054600000 (долар США), №26158000658439 (долар США), №26159054600001 (долар США), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-а).
З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження №32013180000000070 від 22 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з»явився, будучи належним чином повідомлений, шляхом отримання судової повістки.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення почеркознавчої та судово економічної експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-а), а саме: до документів по рахунках НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (22525915) (код за ЄДРПОУ 403739509), відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання Договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» від 24 грудня 1997 року, код за ЄДРПОУ 403739509 відкрито рахунки №26153000966847 (долар США), №26001000781107 (українська гривня), №26002000479010, (українська гривня), №26003173078002 (долар США), №26006000928415 (українська гривня), №26008173074001 (українська гривня), №26064173078001 (українська гривня), №26101173074102 (українська гривня), №26102000490847 (українська гривня), №26102173074101 (українська гривня), №26103000920468 (українська гривня), №26104000709484 (долар США), №26106000016302 (долар США), №26106000709545 (українська гривня), №26107000003507 (українська гривня), №26107000559448 (українська гривня), №26108000966847 (долар США), №26150054600000 (долар США), №26158000658439 (долар США), №26159054600001 (долар США), що становлять банківську таємницю та, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (22525915) (код за ЄДРПОУ 403739509), відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання Договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» від 24 грудня 1997 року, код за ЄДРПОУ 403739509, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (22525915) (код за ЄДРПОУ 403739509), відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання Договору №999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» від 24 грудня 1997 року, код за ЄДРПОУ 403739509; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01 січня 2008 року по 01 червня 2013 року. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, та старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, дозвіл зробити копії вищезазначених документів.
В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», не надавши доказів того, що працівники Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», працівники НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» є підозрюваними у кримінальному провадженні №32013180000000070 від 22 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32013180000000070 від 22 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл в період з 01 серпня 2013 року до 01 вересня 2013 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, та старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, а саме по рахунках НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (22525915) (код за ЄДРПОУ 403739509), відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання Договору №999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» від 24 грудня 1997 року, код за ЄДРПОУ 403739509 : №26153000966847 (долар США), №26001000781107 (українська гривня), №26002000479010 (українська гривня), №26003173078002 (долар США), №26006000928415 (українська гривня), №26008173074001 (українська гривня), №26064173078001 (українська гривня), №26101173074102 (українська гривня), №26102000490847 (українська гривня), №26102173074101 (українська гривня), №26103000920468 (українська гривня), №26104000709484 (долар США), №26106000016302 (долар США), №26106000709545 (українська гривня), №26107000003507 (українська гривня), №26107000559448 (українська гривня), №26108000966847 (долар США), №26150054600000 (долар США), №26158000658439 (долар США), №26159054600001 (долар США), що становлять банківську таємницю та, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (22525915) (код за ЄДРПОУ 403739509), відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання Договору №999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» від 24 грудня 1997 року, код за ЄДРПОУ 403739509, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (22525915) (код за ЄДРПОУ 403739509), відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання Договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» від 24 грудня 1997 року, код за ЄДРПОУ 403739509; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити : з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01 січня 2008 року по 01 червня 2013 року, які знаходяться у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-а).
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя І.О.Блажко