Октябрський районний суд м.Полтави
м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10
Справа №554/10118/13-к
1-кс/554/3159/2013
12 серпня 2013 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.
при секретарі Іщенко С.С.
за участю заступника начальника - ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12013180070000166 від 16 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України , -
09 серпня 2013 року заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, в якому у прохали: розглянути клопотання, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01 січня 2010 року по 01 серпня 2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.08.2013 року, платіжних доручень з 01 січня 2010 року по 01 серпня 2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2010 року по 01 серпня 2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 січня 2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «НАДРА» м. Київ, Центр, МФО 380764, по вул. Артема, 15 у м. Києві по рахунку № 26000140785001 та належить комунальному підприємству «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради Код ЄДРПОУ 03331938, зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 26000140785001 що належать комунальному підприємству «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2010 року по 01 травня 2013 року.
З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №12013180070000166 від 16 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 16.04.2013 року до СУ УМВС України в Полтавській області із УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали планової виїзної ревізії Полтавського міського бюджету за період з 01 січня 2010 по 31 грудня 2012 року, проведеної державною фінансовою інспекцією в Сумській області з приводу дотримання законодавства бюджетно-фінансового управління виконавчого комітету Полтавської міської ради з виявленими ряду порушень законодавства України. Дані матеріали, 16 квітня 2013 старшим слідчим СУ УМВС України в Полтавській області Фоменком О.В. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12013180070000166, за ч.2 ст.364 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що за січень - листопад 2012 року по виконаним роботам з капітального та поточного ремонту дорожнього покриття ряду вулиць м. Полтава, замовником яких виступило УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради, встановлено, що внаслідок невірного визначення розміру загально виробничих та адміністративних витрат комунальним підприємством «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради завищено вартість асфальтобетонних сумішей, чим порушено п.п. 3.3.10.1, 3.3.10.2, 3.1.16.7, 3.1.18.4 правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.-1-2000), затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 3 174 (із змінами). Внаслідок вищезазначеного, ревізією встановлено, що службові особи КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, завищили розмір загально виробничих та адміністративних витрат, що спричинили тяжкі наслідки, у вигляді недоотримання доходів Державним бюджетом України у сумі 449 200 грн. У кримінальному провадженні 29 липня 2013 року призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено Полтавському відділенню Харківського НДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса. В адресу СУ УМВС України в Полтавській області з Полтавського відділення Харківського НДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса надійшло клопотання від 31.07.2013 за вих. №870 у експертизі №744/745, відповідно якого необхідно надати первинні банківські документи ( платіжні доручення, виписки про рух коштів по рахунку), що підтверджують оплату Управлінням УЖКГ виконавчого комітету ПМР комунальному підприємству «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» ПМР, без надання яких дослідити питання експертизи не можливо, а в свою чергу без проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи прийняти рішення у провадженні не можливо. Банківські документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.
У судовому засіданні заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, зазначив, що вказані документи необхідні для проведення комплексної судово будівельно-технічної та економічної експертизи.
Представник ПАТ КБ «Надра» в судове засідання не з»явився.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Заслухавши пояснення заступник начальника відділу, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення комплексної судово будівельно-технічної та економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01 січня 2010 року по 01 серпня 2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 серпня 2013 року, платіжних доручень з 01 січня 2010 року по 01 серпня 2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2010 року по 01 серпня 2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 січня 2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, по рахунку №26000140785001 та належить КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради Код ЄДРПОУ 03331938, зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 та виготовити копії даних документів та надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №26000140785001 що належать КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2010 року по 01 травня 2013 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ «НАДРА» м. Київ, Центр, МФО 380764, по вул. Артема, 15 у м. Києві
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12013180070000166 від 16 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл в період з 12 серпня 2013 року до 12 вересня 2013 року на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1, а саме по рахунку №26000140785001 комунального підприємства «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (Код ЄДРПОУ 03331938, зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3) карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01 січня 2010 року по 01 серпня 2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 серпня 2013 року, платіжних доручень з 01 січня 2010 року по 01 серпня 2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2010 року по 01 серпня 2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 січня 2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №26000140785001 комунального підприємства «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2010 року по 01 травня 2013 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ «НАДРА» м. Київ, Центр, МФО 380764, по вул. Артема, 15 у м. Києві.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя І.О.Блажко