пр. № 1-кс/759/1507/16
ун. № 759/6205/16-к
11 травня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080007763 від 07.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відносно клієнта Банку - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), які були відкриті у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; та ін.
Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2014 року невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 110 000 грн., що належать потерпілому ОСОБА_4 чим спричинили останньому значної шкоди. Потерпілий під час допиту пояснив, що 08.07.2014 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, до нього додому завітав його давній знайомий із приятелем з проханням терміново позичити грошові кошти в сумі 11 000 грн. на лікування. Після того, як ОСОБА_4 відмовив, знайомі, шляхом зловживання довірою потерпілого, запропонували йому взяти кредит на власне ім'я з обіцянкою особисто його погасити, після чого потерпілий погодився.
Перебуваючи у відділенні Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , куди його відвезли його знайомі, ОСОБА_4 підписав якісь документи у присутності представника спілки, після чого йому видали грошові кошти в розмірі 11 000 грн. Жодних оригіналів, підписаних ним документів, або їх копії потерпілому ОСОБА_4 не надавались. Приїхавши додому із знайомим, останній забрав собі всі кошти, з обіцянкою особисто виплатити кредит за вказаним договором, та поїхав. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно кредитного договору № КВ-00179/0914-14/060, ОСОБА_4 підписав документи на отримання кредиту у розмірі 110 000 грн. із процентною ставкою 96 % річних зі строком дії договору на 3 місяці. В подальшому, невстановлені слідством особи, під фізичним та психологічним тиском, шляхом телефонних погроз, почали вимагати від ОСОБА_4 повернення «тіла» кредиту та його процентів, а саме: грошові кошти в розмірі 500 000 грн.
Також, в ході досудового розслідування встановлено новий факт шахрайських дій з боку невстановлених слідством осіб, а саме: 06.09.2014 року, невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 120 000 грн., що належать недієздатному ОСОБА_5 , чим спричинили останньому значної шкоди. Опікун недієздатного ОСОБА_6 повідомила, що 02.09.2014 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, до неї завітав підопічний ОСОБА_5 та розповів, що, нещодавно, його наглядно знайомий умовив заробити грошей. Після того, як недієздатний ОСОБА_5 погодився, наглядно знайомий відвіз його до приміщення КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , де підписав якісь документи у присутності знайомого та представника спілки на отримання грошових коштів в розмірі 120 000 грн. Жодних оригіналів підписаних ним документів, або їх копії потерпілому не надавались. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно кредитного договору № КВ-00135/06-14/2305, потерпілий ОСОБА_5 підписав документи на отримання кредиту у розмірі 120 000 грн. із процентною ставкою 96 % річних зі строком дії договору на 3 місяці.
В ході досудового слідства встановлено, що, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.10.2015 року та роздруківки облікової карти, кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) має наступні рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
На думку прокурора, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Встановлено, що у СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12014100080007763 від 07.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2014 року, невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 110 000 грн., що належать потерпілому ОСОБА_4 чим спричинили останньому значної шкоди. 06.09.2014 року, невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 120 000 грн., що належать недієздатному ОСОБА_5 , чим спричинили останньому значної шкоди. Вказані кошти були отримані в Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ). При цьому жодних оригіналів підписаних потерпілими документів, їм не надавались.
Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи відносно клієнта Банку - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) перебувають або можуть перебувати в банківській установі ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, розміру заподіяних збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ).
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 ) по поточним рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відносно клієнта Банку - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), а саме: 1) виписки руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), із зазначенням контрагентів (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; 2) документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), за період з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; 3) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про зміну залишків поточних рахунків за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; 4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; 5) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; всі наявні документи стосовно кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) - клієнта банку ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; 6) всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7