пр. № 1-м/759/11/16
ун. № 759/6728/16-к
13 травня 2016 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 15128000455 слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчим суддею встановлено, що на виконання до Святошинського слідчого відділу Управління поліції головного управління національної поліції в м. Києві з прокуратури Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва надійшло доручення про міжнародну допомогу, яке надійшло від компетентних органів Республіки Білорусь, щодо проведення слідчих дій за фактом комп'ютерного шахрайства.
Слідчим суддею встановлено, що з отриманого запиту слідує, що Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться попереднє слідство за кримінальним провадженням № 15128000455 за звинуваченням ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4, ст . 212, ст. 14 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь (Розтрата майна шляхом зміни інформації, що оброблюється у комп'ютерній системі, що зберігаються на машинних носіях чи такою, що передається по каналам передачі даних, чи шляхом введення в комп'ютерну систему неправдивої інформації, що скоєно групою осіб за попередньою змовою, у крупному розмірі.
Проведеним слідством за кримінальною справою № 15128000455 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою здійснення розкрадання, із використанням комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, спеціальних приладів, ресурсів мережі Інтернет, реквізитів, що не належали останньому банківських платіжних карток, у період з травня 2011 року по 25.01.2012, знаходячись на території м. Мінська, Республіки Беларусь, діючи сумісно з іншими невстановленими особами у складі організованої злочинної групи з метою здійснення розкрадання грошових коштів, незаконно отрмали реквізити не менш 15 518 банківських платіжних карток, що належать громадянам які проживають більш ніж в 84 державах.
Також встановлено, що ОСОБА_6 в період з 29.07.2011 по 10.03.2014 з метою виводу та легалізації викрадених грошових коштів в сумі 7 716 411,7 долара США, шляхом корреспондентського рахунка № НОМЕР_1 , відкритому у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритому акціонерному товариству, перерахував частину вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банківському закладі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (на теперішній час правопрємником якого є банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 "). У вищезазначений період даний рахунок відкрито на ім'я бенефіциара - компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". У наступному частина зазначених викрадених грошових коштів з рахунка компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , уповноваженим предстваником якої є ОСОБА_6 , були переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Так, компанією " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у період з 09.08.2012 по 10.03.2014 переведено 91 550 доларів США на вказаний рахунок.
Отримувачем вказаного переводу, згідно угоди між компаніями " ІНФОРМАЦІЯ_5 " и " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", є остання. Уповноваженими представником вказаного підприємства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянка України.
В ході слідства встановлено, що при управлінні рахунком № НОМЕР_3 компанії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з використанням засобів удальонного доступу, в том числі при ймовірних подальших перерахунках вищезазначених викрадених грошових коштів, використовувалися наступні IP-адреси, виділені провайдеру ООО " ІНФОРМАЦІЯ_9 ":
№ІР-адресДатаЧас (UTC+2)
1.НОМЕР_4 30.01.201518:10
2.176.105.40.18702.10.201518:05
3.176.105.40.18708.12.201522:11
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що в ході попереднього слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до переписки з представниками компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інших компаній у ОСОБА_7 , а також документів, що відносяться до господарських відносин між компаніями " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також іншими компаніями, які мають значення за кримінальною справою.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП в місті Києві майору поліції ОСОБА_4 та працівникам Святошинського УП ГУ НП в м. Києві за письмовим дорученням у порядку ст. 36 КПК України, старшому слідчому слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь майору юстиції ОСОБА_8 та начальнику управління по розслідуванню злочинів проти інформаційної безпеки та інтелектуальної власності головного слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь, на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії. а саме до інформації: по ІР-адресу НОМЕР_4 , 30.01.2015, 18:10 (час UTC +2), ІР-адресу НОМЕР_5 , 02.10.2015 року о 18:05 годин, ІР-адресу НОМЕР_5 , 08.12.2015 року, 22:11 годин, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про:
1) відомості про ім'я аккаунту, його належності, номер вихідного телефону;
2) у разі наявності угоди про надання послуг виходу до мережі Інтернет - копію вказаної угоди, а також відомості про особу, що уклала угоду, дату та строк дії угоди, mac-адресу сітьового пристрою), за наступними з'єднаннями: ІР-адресу НОМЕР_4 , 30.01.2015, 18:10 (час UTC +2), ІР-адресу НОМЕР_5 , 02.10.2015 року о 18:05 годин, ІР-адресу НОМЕР_5 , 08.12.2015 року, 22:11 годин;
3) про всі здійснені оплатні послуги провайдеру ООО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за максимально можливий період, пов'язаний з наданням вказаних 1Р-адресів вказаним абонентам, із вказанням, при їх наявності, реквізитів платіжних систем та розрахункових рахунків, за допомогою яких здійснювалася оплата..
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1