печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20184/16-к
Примірник № ___
10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
27.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000688 від 16.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2016 урядом Сполучених Штатів Америки виділено понад 2 мільйони доларів США, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» донор Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань, реципієнт Генеральна прокуратура України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », громадські організації, які будуть обрані протягом реалізації проекту за результатами конкурсу; бенефіціар - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною вартістю 4 436 129 дол. США, в тому числі для проведення кадрових конкурсів, зокрема, розробки спеціальних тестів для органів прокуратури України.
Також, в період 2013-2016 діяв проект міжнародної технічної допомоги, що реалізується в Україні та пройшов державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер державної реєстрації №2940-01 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» в рамках якого донором є Європейський Союз, реципієнт Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, бенефіціар - Міністерство юстиції України загальною вартістю 8 547 885 євро.
Разом з тим, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 не укладались договори щодо отримання та подальшого використання коштів міжнародної технічної допомоги та, відповідно, на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти міжнародної технічної допомоги не надходили. Будь яких оплат ІНФОРМАЦІЯ_5 за розробку спеціальних тестів для органів прокуратури України не здійснювала.
Постановою Кабінету Міністрів України №153 від 15 лютого 2002р. «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» з метою координації роботи, пов'язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України затвердив порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, згідно якого:
бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми);
реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).
З матеріалів клопотання вбачається, що згідно висновку службового розслідування за фактом можливих порушень вимог бюджетного та іншого законодавства України під час імплементації положень нового Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що для проведення тестування буде використано програмне забезпечення розроблене компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » В подальшому за дорученням одного з заступників Генерального прокурора України, управлінням забезпечення роботи інформаційних систем, адміністрування мереж та зв'язку був виділений окремий сервер та надано доступ до нього фірмі Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Станом на 10.08.2015 окремі договори на послуги з впровадженням системи он-лайн тестування з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні.
Разом з цим встановлено, що у своїй діяльності Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), з яких в подальшому перераховувалися грошові кошти за отримані послуги на рахунки № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ). Загальна сума перерахувань з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » понад 1,2 млн.грн.
З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 по теперішній час, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ).
Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку у копіях), а саме:
- договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки зазначеної організації, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежів, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати та часу проведення фінансових операцій), а також копії документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2014 по 10.05.2016;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/20184/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1