печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20877/16-к
04 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100060000228 від 22.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 201 тис. 436 грн. та 850 доларів США, які вилучені в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40-Х, які використовуються ОСОБА_5 ..
Клопотання слідчий мотивує тим, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100060000228 від 22.01.2014 щодо умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині м. Києва, вчинених у січні-лютому 2014 року, за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України.
У ході досудового розслідування, до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень встановлена можлива причетність ОСОБА_5 , який є організатором транзитно-конвертаційної групи в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .
28.04.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2016 за вищевказаною адресою проведено обшук, в ході якого, серед іншого вилучено грошові кошти в сумі 201 тис. 436 грн. та 850 доларів США.
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані кошти здобуті в результаті незаконної діяльності, а отже, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК країни є підставою для накладення арешту, в зв'язку з чим, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий, який входить до групи слідчих, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Будучи належним чином повідомленим про час, місце розгляду клопотання власник майна в судове засідання не з'явився, що згідно положень ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою розгляду клопотання.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100060000228 від 22.01.2014 щодо умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині м. Києва, вчинених у січні-лютому 2014 року, за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України.
У ході досудового розслідування, до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень встановлена можлива причетність ОСОБА_5 , який є організатором транзитно-конвертаційної групи в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .
28.04.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2016 за вищевказаною адресою проведено обшук, в ході якого, серед іншого вилучено грошові кошти в сумі 201 тис. 436 грн. та 850 доларів США, які постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 29.04.2016 р. визнано речовим доказом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, можливість накладення арешту з метою збереження речових доказів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, закон не пов'язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.
При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що слідчим в судовому засіданні та матеріалами клопотання в сукупності доведено, що вилучені в ході проведеного 28.04.2016 обшуку за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40-Х, грошові кошти є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, відомості щодо вчинення яких внесені до ЄРДР, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та які постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 29.04.2016 р. визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, і те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати, пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, -
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100060000228 від 22.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 201 тис. 436 грн. та 850 доларів США, які вилучені в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40-Х.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1