печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17529/16-к
21.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з”явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов”язковою.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Постановою слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 07.04.2016 призначено почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для вилучення оригіналів вказаних слідчим документів.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , -задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
-реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунків в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
-виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;
-оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття коштів готівкою з каси банку;
-банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_3 відкритого підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;
-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);
-виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунком № НОМЕР_3 , відкритим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
-фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо представниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_3 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та його обслуговуванні.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/17529/16-к
Примірник 2 - слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1