печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17821/16-к
19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування №42015000000002413 від 30.10.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч інтересам служби, умисно, з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, в результаті чого упродовж 2009-2011 років спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам, на загальну суму близько 200 тис. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2009 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника начальника управління ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , уклали договір зберігання транспортних засобів.
Згідно умов договору транспортні засоби зберігалися на спеціальному майданчику (стоянці) за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, на період надання послуг по зберіганню транспортних засобів (грудень 2009 - травень 2011), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не було власником чи користувачем земельної ділянки за вказаною адресою.
Земельна ділянка по АДРЕСА_1 була відведена автогосподарству ІНФОРМАЦІЯ_3 у відповідності із рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 №1079 від 05.07.1982 для будівництва багатоповерхового гаражу для службових машин.
Таким чином, вказана земельна ділянка, на якій зберігалися транспортні засоби, є власним майданчиком ІНФОРМАЦІЯ_3 , структурним підрозділом якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому кошти за користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельною ділянкою на рахунок органу внутрішніх справ не надходили.
Разом з тим, договором не передбачено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи власників транспортних засобів перерахування на користь Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві коштів за зберігання транспортних засобів в порядку та розмірі, визначених законодавством.
За період діяльності вказаного майданчика по зберіганню транспортних засобів на рахунки Управління Державтоінспекції не надійшло близько
200 тис. грн.
Встановлено, що керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказує, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.
Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів відносно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , за період з 01.01.2009 по 31.12.2011:
- інформації про відкриття (закриття) рахунків в установах банків особами, а також інформації щодо отримання інших послуг банківської установи;
- руху коштів по рахунках, перерахування коштів, які використовувались платниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 при здійсненні фінансово-господарської діяльності;
- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по рахунках, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та які використовувалися платниками при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів даних громадян, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках громадян;
- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17821/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1