печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9314/16-к
Примірник № ___
09.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 1201306004000163 - прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з наведеним вище клопотанням.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 12.03.2014 зареєстроване в ЄРДР за № 12014100100002215 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, за фактами привласнення та розтрати службовими особами низки комерційних банків коштів рефінансування в особливо великих розмірах, наданих Національним банком України для підтримання їх ліквідності протягом 2014-2015 років.
Досудовим розслідування, встановлено, що протягом 2014-2015 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 надано стабілізаційні кредити (рефінансування) для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших для підтримання їх ліквідності та забезпечення виконання зобов'язань банків перед їх вкладниками. Всупереч цілям рефінансування частина виділених державою кредитних коштів в сумі понад 15 млн. грн. були виведені за кордон службовими особами вказаних банківських установ шляхом зловживання своїм службовим становищем через посередництво офшорних компаній, під виглядом виконання укладених фіктивних договорів про надання послуг і поставки товарів. При цьому, частина коштів рефінансування виділялася службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 для комерційних банківських установ вже в період віднесення цих банків до категорії неплатоспроможних та введення в них тимчасової адміністрації. Проте подальша доля наданих комерційним банкам кредитних коштів, залучених з державного бюджету, зокрема, їх цільове використання банками, а також стан повернення грошових коштів залишаються невідомими.
Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - реквізитів кредитних договорів, підстав, обсягів і цілей рефінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , стану погашення заборгованості, з можливістю вилучення їх копій, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 12014100100002215, та слідчим, яким доручено розслідування даного кримінального провадження ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до матеріалів кредитних справ у повному обсязі (рішення про необхідність звернення до НБУ та отримання кредитів рефінансування, заяви про надання кредитів, кредитні договори, додатки, додаткові угоди, зміни і доповнення до них, договори застави, договори застави майнових прав, договори іпотеки, договори поруки, інформація про видачу кредитних коштів, їх використання та погашення, тощо), які стосуються надання Національним Банком України протягом 2014-2015 років кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою підтримання ліквідності цієї банківської установи (рефінансування);
- до матеріалів кредитних справ у повному обсязі, майнові права за якими були передані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) у заставу Національному Банку Україну з метою забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань за кредитними договорами рефінансування, наданих протягом 2014-2015 років НБУ з метою підтримання ліквідності цієї банківської установи (рефінансування);
- до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), по яких відображаються факти отримання протягом 2014-2015 років кредитних коштів рефінансування від НБУ, напрямки використання вказаних кредитних коштів та їх повернення на користь НБУ, із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати операції, реквізити рахунків, назви контрагентів, клієнтів, їх ідентифікаційних ознак, призначення перерахування коштів (платежів));
- документів стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», « НОМЕР_2 » - «банкноти та монети в касі банку» (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми);
- відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної валюти за 2014-2015 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ,);
- відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж валюти - доларів США, фізичним особам протягом 2014-2015 років із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми;
- реєстру клієнтів - власників рахунків у цінних паперах; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в яких банківська установа виступає як професійний учасник ринку цінних паперів; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в яких банківська установа виступає як продавець/покупець цінних паперів; відомостей про рух цінних паперів на рахунку у цінних паперах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 до 31.12.2015; реєстру фінансових операцій з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період з 01.01.2014 до 31.12.2015; реєстру фінансових операцій, пов'язаних з купівлею-продажем та погашенням векселів за період з 01.01.2014 до 31.12.2015;
- документів щодо проведення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) фінансового моніторингу банківських операцій по вказаним рахункам фізичних осіб та компаній-нерезидентів;
- посадових інструкцій Голови Правління, заступників Голови Правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/9314/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1