печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9298/16-к
Примірник № ___
02.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
01.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060007960 від 09.12.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2015 року приблизно о 14 год. 53 хв. невстановлена особа, під приводом здачі оренди житла шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які належать ОСОБА_5 .
Під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 , показав, що на протязі двох років орендує житло у гр. ОСОБА_6 . Плата за оренду житла здійснюється кожного місяця, в розмірі 10 000 тисячі гривень. Так як власниця орендованої квартири, за адресою АДРЕСА_1 , проживає за кордоном, грошові кошти за оренду житла, перераховувалися на банківську картку оформлену на ОСОБА_6 . Про переказ коштів за орендну плату він повідомляв ОСОБА_6 надсилаючи на її номер смс-повідомлення, або телефонував останній через програму «ВАЙБЕР».
03.11.2015 ОСОБА_5 маючи намір перерахувати гр. ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, надіслав смс-повідомлення в якому пояснив причини невчасного розрахунку за оренду житла. На своє смс повідомлення, яке було надіслане на мобільний номер ( НОМЕР_1 ), яким як він вважав користувалася саме ОСОБА_6 отримав відповідь з проханням нагадати про яку саме суму він згадує. Достовірно знаючи, що він спілкується саме з особою, яка здає йому житло останній надіслав друге смс повідомлення в якому зазначив суму в розмірі 10 000 гривень, яка складає орендну плату. В подальшому в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримав смс повідомлення в якому зазначалося номер карткового рахунку, а саме: № НОМЕР_2 , яка оформлена на гр. ОСОБА_7 , яка своїм саме повідомлення підвередила правильність банківської карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Так як у останнього не виникало сумніву, щодо належності банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , останній перерахував на вказану банківську карту гроші кошти в сумі 10 000 гривень, які призначалися для ОСОБА_6 .
В грудні 2015 році гр. ОСОБА_6 отримала від останнього щомісячний платіж за оренду квартири в розмірі 10 000 грн., при цьому за попередній місць, які він перераховував на банківську карту № НОМЕР_2 не отримала, так як вказана банківська картка їй не належить.
Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: всієї наявної інформації у електронному та друкованому про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за весь період її активації із зазначенням анкетних даних фізичних осіб, ЄДРПОУ юридичних осіб.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/9298/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1