печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17556/16-к
14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000579 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів ПП " ОСОБА_5 " надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення ймовірного злочину, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме - договорів, контрактів із додатками й додатковими угодами, специфікаціями, висновкамиі сертифікатамидо них,видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі (надання послуг), платіжних документів (доручень та меморіальних ордерів), товарно-митних декларацій та документів щодо проходження митного контролю, інвойсів, а також інших документів на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) отримували податковий кредит та податкові зобов'язання та перераховувалиі отримували кошти відповідноПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за весь період спільної фінансово-господарської діяльності;
- карток-рахунків бухгалтерського обліку 361 та 631 ПП " ОСОБА_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по контрагентах- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за весь період спільних фінансово-господарських взаємовідносин;
- договорів, контрактів із додатками й додатковими угодами, специфікаціями, висновкамиі сертифікатами до них,видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі (надання послуг), платіжних документів (доручень та меморіальних ордерів), товарно-митнихдекларацій та документів щодо проходження митного контролю, інвойсів, а також інших документів, укладених суб'єктами господарювання із ПП " ОСОБА_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), на виконання останнім договірних зобов'язань перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) по вищезазначеним договорам й контрактам;
- карток-рахунків бухгалтерського обліку 361 та 631 ПП " ОСОБА_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по контрагентам - вищезазначеним суб'єктам господарювання, якими надано товари, роботи, послуг на виконання договірних зобов'язань ПП " ОСОБА_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за весь період спільних фінансово-господарських взаємовідносин;
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/17556/16-к
Примірник 2 - слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1