Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/2626/16-к
нп 1-кс/490/1919/2016 У Х В А Л А
25.04.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
21.03.2016р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000021 за підозрою громадянина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.1 ст.111 КК України, з матеріалів якого вбачається, що 6 квітня 2016 року співробітники Управління Служби безпеки України в Миколаївській області під час проходження останнім прикордонного контролю при виїзді з України до тимчасово окупованої території України АР Крим, на території контрольного пункту в'їзду-виїзду «Каланчак» ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: Каланчацький район Херсонської області, на підставі відповідного рішення суду провели обшук автомобіля «Опель» державний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 . За результатами обшуку автомобіля «Опель» виявлено та вилучено флеш-накопичувач, в якому в електронному вигляді містились документи Служби зовнішньої розвідки України, які мають ступень секретності «Цілком таємно», «Таємно» загальною кількістю 693 файлів. Крім цього, під час проведення обшуку вказаного автомобіля виявлені та вилучені знеособлені пластикові картки ПАТ КБ «ПриватБанк».
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 326610, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12), в яких міститься інформація про рух грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися картковими рахунками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а також про відкриті розрахункові рахунки у вказаному банку на ім'я ОСОБА_4 .
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи необхідність у встановленні осіб, що мали право розпоряджатись зазначеним рахунком, обсягів грошових коштів, що надходили на даний рахунок, їх походження, даних про рух грошових коштів та про призначення платежів, а також те, що зазначені дані мають доказове значення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням слідчим інших слідчих підрозділів регіональних органів СБ України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 326610, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 (в тому числі у регіональному представництві ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Миколаєві: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12), копій наступних документів, що містять банківську таємницю:
- про власника (прізвище, ім'я, по батькові, дати народження, адреси реєстрації і фактичного проживання, номери контактних телефонів, місце роботи, представники та довірені особи, тощо) карткових рахунків платіжних карток банку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та рух грошових коштів по даним рахункам за період з 01.01.2014 по 8.04.2016, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень, які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі МТ 100;
- документів, які стали підставою для відкриття рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (заяв на відкриття, документів, підтверджуючих особу, карток зі зразками підпису клієнта, довідок, тощо);
- щодо банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рух грошових коштів по даним рахункам за період з 01.01.2014 по 8.04.2016, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів й призначення платежів.
У випадку знаходження вказаних документів в електронному вигляді в комп'ютерній мережі ПАТ КБ «ПриватБанк» - надати їх в електронному вигляді та шляхом перенесення на паперовий носій.
Строк дії ухвали 30 діб.
У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1