Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/2223/16-к
нп 1-кс/490/1705/2016 У Х В А Л А
05.05.2016 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
22.01.2016 р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000002 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України за повідомленням про те, що протягом 2014 - 2015 рр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами були придбані та зареєстровані ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб),діяльність яких містить ознаки фіктивності, та які використовуються для вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення безтоварних операцій у сфері реального сектору економіки.
08 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що перебувають на р/р № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), та на грошові кошти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що перебувають на р/р № НОМЕР_5 , які також відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), задля забезпечення стягнення з юридичної особи неправомірно отриманої вигоди.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.
З метою забезпечення виконання арешту представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) не викликались.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) створені вищевказаними особами з метою прикриття незаконної діяльності із проведення безтоварних операцій та подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами аналізу фінансових операцій по вищевказаним рахункам зроблено висновок про необхідність перевірки законності їх проведених та прийнято рішення про зупинення видаткових операцій по рахункам до 12.05.16 (станом на 29.03.16 на рахунку № НОМЕР_2 знаходилось 151235,95 грн., а на рахунку № НОМЕР_5 - 151279,07 грн.). З метою забезпечення стягнення з юридичної особи неправомірно отриманої вигоди, вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 173, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, накласти арешт на грошові кошти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що перебувають на р/р № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та на грошові кошти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що перебувають на р/р № НОМЕР_5 , які відкриті у цьому ж банку.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1