Справа № 464/3701/16-к
пр.№ 1-кс/464/807/16
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.04.2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000013 від 18.01.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України,
встановив:
У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб, які діяли у співучасті між собою, впродовж 2014-2015 років, здійснювалась незаконна діяльність, пов'язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, серед яких ОСОБА_4 , суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП „ ОСОБА_5 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП „ ОСОБА_6 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП „ ОСОБА_7 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ”(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП „ ОСОБА_8 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 ” ( НОМЕР_15 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП „ ОСОБА_9 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП „ ОСОБА_10 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 ”(ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП „ ОСОБА_11 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_18 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), через яких співвиконавцями знімались готівкові кошти з банківських рахунків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на загальну суму 8,4 млн. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_26 , паспорт серії НОМЕР_27 виданий Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 08.06.1998), для зняття готівкових коштів використовував рахунок № НОМЕР_28 (код валюти 980), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_26 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів документів ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_26 ), є його дослідження по вказаному банківському рахунку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_31 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяви, договори (угоди), зі всіма додатками, про відкриття/закриття ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_26 ) рахунку № НОМЕР_28 (код валюти 980);
- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_28 (код валюти 980), за період з 01.01.2015 р. по 25.04.2016 р.;
- платіжних доручень про перерахування, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_28 (код валюти 980), за період з 01.01.2015 р. по 25.04.2016 р.;
- карток із зразками підписів документів ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_26 ) по рахунку № НОМЕР_28 (код валюти 980);
- довіреностей, копій паспорту ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_26 ), що надавались для відкриття (використання) рахунку № НОМЕР_28 (код валюти 980);
- угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_26 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_28 (код валюти 980);
- договорів про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_26 );
- заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_28 (код валюти 980), за період з 01.01.2015 р. по 25.04.2016 р.
Обов'язок виконання ухвали покласти на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1