Справа№522/7615/16-к
1-кс/522/8580/16
28 квітня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області, ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160480005329 від «24» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.383 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12014160480005329 відомості про яке «12» грудня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.383 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій він просить прийняти заходи до колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , подав до ОВС заяву в яку, вніс завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.
Проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з 08.02.2011 по 09.04.2013 працював на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 . Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична особа створена за законодавством Кіпру, яка володіє 99% статутного капіталу Товариства, та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична особа, створена за законодавством Брітанських Віргінських островів, яка володіє 1% статутного капіталу товариства. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність у сфері аграрного виробництва, спеціалізуючись на вирощування сільського господарських культур та входить до холдингової групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з іншими підприємствами, які зареєстровані та здійснюють діяльність у сфері сільського господарського виробництва у різних регіонах України.
Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створене та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Органами управління та контролю Товариства є Загальні Збори учасників Товариства, директор Товариства, Ревізійна комісія Товариства. Вищим органом Товариства є Загальні Збори його учасників. До виключної компетенції Зборів належать створення та відкликання виконавчого органу Товариства (Директора).
09.04.2013 учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведені Загальні Збори учасників Товариства на яких було прийнято рішення звільнити ОСОБА_4 , з посади директора Товариства, в зв'язку з винними діями, що підтверджується протоколом № 02/2013 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, ОСОБА_4 не погоджуючись зі своїм звільненням, маючи особистий намір спрямований на поновлення у раніше займаній посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення тиску та перешкод у законній господарській діяльності Компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 05.09.2013 звернувся із заявою про вчинення злочину до начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , в який виклав факти, які не відповідали дійсності.
Із заяви про вчинення злочину, вбачається, що ОСОБА_4 , стало відомо про те, що 10.04.2013 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був оформлений кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 40 млн.доларів США, який був забезпечений майном та фінансовою порукою підприємств групи Агрейн та Девелоперської групи: згідно заяви ОСОБА_4 , при укладенні договору були наступні порушення: - загальні збори учасників підприємства Групи Агрейн, - представники іноземних компаній Агрейн менеджмент Лімітед (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_7 (БВО), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр) 11.04.2013-12.04.2013 року провели збори учасників всіх компаній ІНФОРМАЦІЯ_10 , на яких були прийнято рішення про взяття кредиту та надання забезпечення одними й тими ж представниками за довіреностями 11.04.2013 одночасно в трьох областях: м. Київ, Харківська область, Черкаська область; - довіреності на підставі яких були прийняті рішення про отримання кредиту та надання забезпечень за цим кредитом не містять жодних повноважень на прийняття таких рішень; - відбитки печатки іноземних компаній, що містяться в протоколах загальних зборів учасників підприємств ІНФОРМАЦІЯ_10 , знаходяться на зберіганні у Рад директорів за місцем знаходженням іноземних компаній, та не могли бути проставлені українськими представниками; Ради директорів іноземних компаній відмовили в прийнятті рішення про отримання кредиту; - представники за довіреностями усвідомлювали, що рішення про отримання кредиту та надання забезпечень не будуть в подальшому погоджені Радами директорів учасників-нерезидентів у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів між бенефіціарами трастів.
Крім того ОСОБА_4 повідомив, що вищевказаний кредит оформлений в порушенням вимог чинного законодавства України, а в діях осіб, які приймали участь у видачі та отриманню кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а також щодо надання забезпечення по вищевказаному кредиту підприємствами Групи Агрейн, наявний склад злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 222 КК України.
До вищезазначеної заяві ОСОБА_4 додав копії Політик компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вищевказане повідомлення про злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170110003484, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.222 КК України.
Однак, в ході проведення досудового розслідування, обставини викладені у заяві про вчинення злочину ОСОБА_4 від 05.09.2013 не підтвердилися.
24 липня 2014 слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області винесено постанову про закриття кримінального провадження № 12013170110003484 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.
Законність прийнятого рішення про закриття кримінального провадження від 24 липня 2014, також підтверджено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, справа № 520/1735/16-к, якою постанова слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про закриття кримінального провадження від 24 липня 2014 залишена без змін.
Згідно листа від 30.10.2013, Рада директорів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » засвідчила, що жодна інформація та жоден офіційний документ стосовно комерційних справ компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не були передані та/або розкриті жодної не уповноваженій особі/ам, та що не було здійснення порушення будь-яких норм діючого законодавства та/або статутних документів та записів компанії.
За висновком судово-почеркознавчої експертизи № 7175/02 від 07.12.2015 встановлено, що: «підписи від імені ОСОБА_4 у наданої на дослідженні заяві про вчинення злочину від імені ОСОБА_4 на ім'я начальника ГУМВСЯ України в Одеській області ОСОБА_5 , розміщений в графі «З повагою підпис ОСОБА_4 » та підписи від імені невстановленої особи у наданих на експертизу документів:
-електрофотографічній копії протоколу № 1 зборів ради директорів проведених відповідно до положень статуту компанії 28.09.2012 року, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщені у правій нижній частині кожного аркушу документу, нижче рукописного запису «копія вірна»;
-електрофотографічній копії протоколу № 1 зборів ради директорів проведених відповідно до положень статуту компанії 28.09.2012 року, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розміщені у правій нижній частині кожного аркушу документу, нижче рукописного запису «копія вірна»;
-електрофотографічній копії протоколу № 1 зборів ради директорів проведених відповідно до положень статуту компанії 28.09.2012 року, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». розміщені у правій нижній частині кожного аркушу документу, нижче рукописного запису «копія вірна», виконані самим ОСОБА_4 ».
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12014160480005329 від «24» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.383 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в правоохоронних органів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходяться в матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170110003484, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.222 КК України, за заявою ОСОБА_4 .
Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Крім того, суд вважає доцільним розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, ч. ч. 2, 6 ст. 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області, ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , до документів що знаходяться в матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170110003484, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.222 КК України, а саме: що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
28.04.2016