23.03.2016 Справа№522/2004/16-к
№1-«кс»/522/5107/16
Іменем України
23.03.2016 р. м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №32015160000000140 від 15.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
Заступник начальника четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_5 та за дорученням старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Приморському районі капітану податкової міліції ОСОБА_6 або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по банківських картках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою дати проведення операції, номер платіжного документа, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів по вищезазначеним банківських картках з моменту відкриття рахунків по даний час (день проведення тимчасового доступу до документів), а також до матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даних карток (із зазначенням адреси); обліково - реєстраційної справи володільців вищезазначених банківських карток (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - ФОП, паспорта, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші); платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися володільцям вищезазначених карток при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам вищезазначених банківських карток за весь період діяльності; банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток власників вищезазначених банківських карток; документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису власників вищезазначених банківських карток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунків власників вищезазначених банківських карток, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер власників вищезазначених банківських карток вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта за весь період діяльності власників вищезазначених банківських карток; відомості щодо реєстрації власників вищезазначених банківських карток на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за весь період діяльності власників вищезазначених банківських карток; угоди, договори, контракти та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій власників вищезазначених банківських карток; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банків власниками вищезазначених банківських карток, а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки; грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків вищезазначених банківських карток за весь період діяльності; документи кредитної та депозитної справи власників вищезазначених карток (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами); відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки); місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків вищезазначених банківських карток та зняття з них грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків вищезазначених банківських карток за допомогою таких карток (із зазначенням адреси), та який просив розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».
Крім того, слідчим доведено, що вищевказані документи мають важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза знищення документів.
Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».
Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання заступника начальника четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №32015160000000140 від 15.05.2015 р., за ч. 3 ст. 212 КК України, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -
Клопотання заступника начальника четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати заступнику начальника четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_5 та за дорученням старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Приморському районі капітану податкової міліції ОСОБА_6 або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по банківських картках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою дати проведення операції, номер платіжного документа, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів по вищезазначеним банківських картках з моменту відкриття рахунків по даний час (день проведення тимчасового доступу до документів), а також до матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даних карток (із зазначенням адреси).
- обліково - реєстраційної справи володільців вищезазначених банківських карток (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - ФОП, паспорта, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші);
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися володільцям вищезазначених карток при розпорядженні рахунками;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам вищезазначених банківських карток за весь період діяльності;
- банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток власників вищезазначених банківських карток;
- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису власників вищезазначених банківських карток;
- листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунків власників вищезазначених банківських карток, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер власників вищезазначених банківських карток вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта за весь період діяльності власників вищезазначених банківських карток;
- відомості щодо реєстрації власників вищезазначених банківських карток на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за весь період діяльності власників вищезазначених банківських карток;
- угоди, договори, контракти та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій власників вищезазначених банківських карток;
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банків власниками вищезазначених банківських карток, а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки;
- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків вищезазначених банківських карток за весь період діяльності;
- документи кредитної та депозитної справи власників вищезазначених карток (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами);
- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки).
- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків вищезазначених банківських карток та зняття з них грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків вищезазначених банківських карток за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).
Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
(підпис) копія вірна
Слідчий суддя: Секретар: