03.03.2016
Справа№522/3656/16-к
№1-«кс»/522/3822/16
Іменем України
03.03.2016 р. м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчої ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_4 , погоджене з старшим прокурором ВП керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинуваченням управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №32016100110000002 від 04.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -
Старший слідчий з ОВС 6-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих у складі: ст. слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_4 , ст. слідчого з ОВС 6ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_6 , ст. слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме: договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.06.2013 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.06.2013 року по теперішній час; листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; Документи надати в повному обсязі в оригіналах, або їх копії та протоколів виїмки (тимчасового доступу), у разі їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку слідчої, яка просила клопотання задовольнити, суд вважає необхідним в задоволенні клопотання старшого слідчого відмовити, з наступних підстав.
Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України, «Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як «тимчасовий доступ до речей та документів», сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються», в даному випадку, суду не надано документів, які б підтверджували доводи старшого слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення.
Так, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Миколаєві, за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, в порушення вимог п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні не вказано, яке значення мають вищевказані документи, для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні, та яким чином відомості, що містяться в цих документах можливо використати як доказ під час судового розгляду, оскільки відомості про причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення зазначеного кримінального правопорушення до ЄРДР не внесено, та до матеріалів, які обґрунтовують клопотання не додано доказів причетності цих посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку з досудовим розслідуванням якого подано клопотання, що свідчить про необґрунтованість клопотання та відсутність підстав для надання тимчасового доступу.
Також, до клопотання наданий протокол допиту свідка від 24.06.2015 р. по кримінальному провадженню за №32015100110000078 від 02.04.2015 р., а старший слідчий звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню за №32016100110000002 від 04.01.2016 р., тому надані показання свідка не можуть бути доказами по іншому кримінальному провадженню, а саме за №32016100110000002 від 04.01.2016 р., у зв'язку з яким звернувся старший слідчий.
Зазначені в клопотанні підстави для надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, є сумнівними, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд вважає, що клопотання старшого слідчого є не обґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Миколаєві, за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
(підпис) копія вірна
Слідчий суддя: Секретар: