Справа № 405/3575/16-к
1-кс/405/1075/16
29 квітня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016120000000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, а саме вилученого вилученого 27.04.2016 року у ході тимчасового доступу до речей та документів майна у приміщенні відділення логістичної компанії «Нова пошта» № 4 Нова Пошта, яке розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Фурманова, 28 за експрес накладною № 59000177456893 яке складається з 2 піддонів, на одному з яких знаходиться 180 пачок в яких знаходиться 3600 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил плюс» розчин 96% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область; на другому піддоні знаходиться 59 пачок в яких знаходиться 1180 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил» розчин для зовнішнього застосування спиртовий 70% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область, 4780 інструкцій для медичного застосування препарату.
В обґрунтування клопотання вказав, що до прокуратури м. Кіровограда надійшло звернення мешканця м. Кіровоград ОСОБА_4 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.
Встановлено, що службові особи ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, сприяють останнім у незаконному збуті спиртовмісних товарів та речовин.
За вказаним фактом 23.03.2016 року відповідні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянини: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , уродженець Індії, зареєстрований: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , уродженець м. Архангельськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 , уродженець Таджикістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 на території Харківської області за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво організували діяльність 3-х підпільних виробництв з виготовлення медичного спирту. Підроблена продукція виготовляється під виглядом легальних виробників ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ДП, с.Межиречка Кіровоградської області; ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», Житомирська область; ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область.
Організатором вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ "Біонік" (ЄДРПОУ 38120926), а також має ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ “Біо-продукт” (ЄДРПОУ 33383147); ТОВ “Алпекс ЛТД” (ЄДРПОУ 35395271).
Вищевказаний незаконно виготовлений медичний спирт пересилається за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» відправниками являються ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ТОВ “Алпекс ЛТД” у відділенні №1 Дніпропетровська область, м. Павлоград, яке розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Павлоград.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2016 року від імені ТОВ “Алпекс ЛТД” підготовлено відправлення з м. Павлоград до м. Вінниця, відділення №4 Нова Пошта, , яке розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Фурманова, 28 у кількості 2 місця, фактична вага 1020 кг за накладною №59000177456893, отримувачем зазначено ПП «Конекс».
27.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровоград від 25.04.2016 року у відділенні логістичної компанії «Нова пошта» №4 Нова Пошта, яке розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Фурманова, 28 було тимчасово вилучено відправлення за експрес накладною №59000177456893 яке складається з 2 піддонів, на одному з яких знаходиться 180 пачок в яких знаходиться 3600 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил плюс» розчин 96% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область; на другому піддоні знаходиться 59 пачок в яких знаходиться 1180 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил» розчин для зовнішнього застосування спиртовий 70% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область, 4780 інструкцій для медичного застосування препарату. Власником вказаного відправлення, речей та предметів що у ньому знаходяться, є ТОВ «Алпекс ЛТД» (керівник ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_4 ), оскільки відповідно до експрес-накладної вказана юридична особа є відправником даного відправлення.
Зібраними у справі сукупними матеріалами, є достатні підстави вважати, що вилучені 27.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази.
Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку.
Під час розгляду клопотання - слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Заслухавши прокурора та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що тимчасово вилучене майно 27.04.2016 року у відділенні логістичної компанії «Нова пошта» №4 Нова Пошта, яке розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Фурманова, 28 за експрес накладною №59000177456893, перелічені у протоколі обшуку від 27.04.2016 року, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, що дає підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України).
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,
клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016120000000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, а саме вилученого 27.04.2016 року у ході тимчасового доступу до речей та документів майна у приміщенні відділення логістичної компанії «Нова пошта» №4 Нова Пошта, яке розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Фурманова, 28 за експрес накладною №59000177456893 яке складається з 2 піддонів, на одному з яких знаходиться 180 пачок в яких знаходиться 3600 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил плюс» розчин 96% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область; на другому піддоні знаходиться 59 пачок в яких знаходиться 1180 пляшок з наклейкою синьо-білого кольору «Септил» розчин для зовнішнього застосування спиртовий 70% виробництва ТОВ ТКП «Фармацевтична фабрика» Житомирська область, 4780 інструкцій для медичного застосування препарату.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1