Справа № 405/3422/16-к
1-кс/405/1010/16
26 квітня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016120000000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, а саме автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_1 та вилученого в ході обшуку автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_1 : ТТН №А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.;видаткова накладна А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.; реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктами господарської діяльності на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; блокнот сірого кольору в твердій обкладинці з написом 2014 з чорновими записами; відомості про вантаж (ТТН №А-00001535 від 19.04.16) на 1 арк в 2-х екз.; сертифікат серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; сертифікат серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; пояснення про транспортування спиртових розчинів директора ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; копія виписки ЄДРПОУ ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; телефон NOKIA в металевому корпусі чорного кольору серійний номер 353402040211493; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору на 2 сім кртки серійний номер 1 - 356994053159301, серійний номер 2 - 356995053159308; 100 картонних ящиків, в яких знаходилось 400 п'ятилітрових пластикових ємності з прозорою рідиною з різким запахом спирту (по 4 ємності у кожному ящику) та вилученого 21.04.2016 року у ході обшуку автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що до прокуратури м. Кіровограда надійшло звернення мешканця м. Кіровоград ОСОБА_4 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.
Встановлено, що службові особи ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, сприяють останнім у незаконному збуті спиртовмісних товарів та речовин.
За вказаним фактом 23.03.2016 року відповідні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянини: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_2 , уродженець Індії, зареєстрований: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 , уродженець м. Архангельськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_4 , уродженець Таджикістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 на території Харківської області за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво організували діяльність 3-х підпільних виробництв з виготовлення медичного спирту. Підроблена продукція виготовляється під виглядом легальних виробників ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ДП, с.Межиречка Кіровоградської області; ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», Житомирська область; ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область. У своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують автотранспорт, а саме: Газель - ГАЗ 3302 д.н.з. НОМЕР_1 , зазначений автомобіль використовується вищевказаними громадянами для транспортування спирту та доставки готової продукції до аптек м. Дніпропетровська, а також логістичних компаній перевізників “НОВА ПОШТА “ та “ДЕЛІВЕРІ” з метою відправки зазначеного вантажу до покупців з інших областей.
Організатором вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ "Біонік" (ЄДРПОУ 38120926), а також має ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ “Біо-продукт” (ЄДРПОУ 33383147); ТОВ “Алпекс ЛТД” (ЄДРПОУ 35395271).
20.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.
На виконання вищевказаного доручення, у період з 21. Год. 30 хв. 21.04.2016 року по 01 год. 30 хв. 22.04.2016 року старшиий слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 в ході проведення обшуку ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_1 , , який відповідно до інформації Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області належить ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського району м.Кіровограда від 31.03.2016 року, виявлено та вилучено: ТТН №А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.;видаткова накладна А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.; реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктами господарської діяльності на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; блокнот сірого кольору в твердій обкладинці з написом 2014 з чорновими записами; відомості про вантаж (ТТН №А-00001535 від 19.04.16) на 1 арк в 2-х екз.; сертифікат серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; сертифікат серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; пояснення про транспортування спиртових розчинів директора ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; копія виписки ЄДРПОУ ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; телефон NOKIA в металевому корпусі чорного кольору серійний номер 353402040211493; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору на 2 сім кртки серійний номер 1 - 356994053159301, серійний номер 2 - 356995053159308; 100 картонних ящиків, в яких знаходилось 400 п'ятилітрових пластикових ємності з прозорою рідиною з різким запахом спирту (по 4 ємності у кожному ящику). Крім того, вилучено і автомобіль ГАЗ3302 д.н.з. НОМЕР_1 .
Зібраними у справі сукупними матеріалами, є достатні підстави вважати, що вилучені 21.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази.
Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є інформація Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області та ці ж самі документи, а також протокол обшуку.
Під час розгляду клопотання - слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Заслухавши прокурора та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що тимчасово вилучене майно - автомобіль ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_1 : ТТН №А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.;видаткова накладна А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.; реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктами господарської діяльності на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; блокнот сірого кольору в твердій обкладинці з написом 2014 з чорновими записами; відомості про вантаж (ТТН №А-00001535 від 19.04.16) на 1 арк в 2-х екз.; сертифікат серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; сертифікат серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; пояснення про транспортування спиртових розчинів директора ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; копія виписки ЄДРПОУ ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; телефон NOKIA в металевому корпусі чорного кольору серійний номер 353402040211493; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору на 2 сім кртки серійний номер 1 - 356994053159301, серійний номер 2 - 356995053159308; 100 картонних ящиків, в яких знаходилось 400 п'ятилітрових пластикових ємності з прозорою рідиною з різким запахом спирту (по 4 ємності у кожному ящику) та вилученого 21.04.2016 року у ході обшуку автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_1 , перелічені у протоколі обшуку від 21.04.2016 року, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, що дає підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України).
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,
клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016120000000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, а саме автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_1 та вилученого в ході обшуку автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_1 : ТТН №А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.;видаткова накладна А-00002370 від 04.03.16 у 2-х прим. на 1 арк.; реєстр лікарських засобів, що реалізуються суб'єктами господарської діяльності на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; копія сертифікату серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; блокнот сірого кольору в твердій обкладинці з написом 2014 з чорновими записами; відомості про вантаж (ТТН №А-00001535 від 19.04.16) на 1 арк в 2-х екз.; сертифікат серії лікарського засобу №52 437 на 1 арк.; сертифікат серії лікарського засобу №53 192 на 1 арк.; пояснення про транспортування спиртових розчинів директора ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; копія виписки ЄДРПОУ ТОВ «Апекс ЛТД» на 1 арк.; телефон NOKIA в металевому корпусі чорного кольору серійний номер 353402040211493; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору на 2 сім кртки серійний номер 1 - 356994053159301, серійний номер 2 - 356995053159308; 100 картонних ящиків, в яких знаходилось 400 п'ятилітрових пластикових ємності з прозорою рідиною з різким запахом спирту (по 4 ємності у кожному ящику) та вилученого 21.04.2016 року у ході обшуку автомобіля ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1