Справа № 405/3415/16-к
1-кс/405/1003/16
26.04.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 року за №42016120000000053, про арешт майна,
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, а саме вилученого 22.04.2016 року у ході обшуку квартири АДРЕСА_1 : 3 пластикові номерні пломби зеленого кольору; 13 пляшок коричневого кольору з прозорою рідиною з запахом спирту з етикеткою «Септил» 100 мл спиртовий розчин 70%; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору, на 2 сім картки, серійний номер НОМЕР_1 ; файл з товарно-транспортними накладними з відбитками «Батс Аніл Кумар», ТОВ «Апекс ЛТД», експрес-накладними Нової пошти, видаткові накладні ТОВ «Апекс ЛТД» на 57 арк.
В обґрунтування клопотання зазначив, до прокуратури м. Кіровограда надійшло звернення мешканця м. Кіровоград ОСОБА_4 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.
Встановлено, що службові особи ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, сприяють останнім у незаконному збуті спиртовмісних товарів та речовин.
За вказаним фактом 23.03.2016 року відповідні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянини: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_2 , уродженець Індії, зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 , уродженець м. Архангельськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_4 , уродженець Таджикістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 на території Харківської області за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво організували діяльність 3-х підпільних виробництв з виготовлення медичного спирту. Підроблена продукція виготовляється під виглядом легальних виробників ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ДП, с.Межиречка Кіровоградської області; ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», Житомирська область; ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область. Також, встановлено, що за адресою: Дніпропетровська область, с. Партизанське, вул. Леніна, 27 знаходиться складське приміщення, яке використовується для зберігання тари, фурнітури, яка в подальшому використовується для виробництва медичного спирту.
Організатором вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ "Біонік" (ЄДРПОУ 38120926), а також має ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ “Біо-продукт” (ЄДРПОУ 33383147); ТОВ “Алпекс ЛТД” (ЄДРПОУ 35395271).
20.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.
На виконання вищевказаного доручення, 22.04.2016 у в період з 02 год. 10 хв. По 03 год. 00 хв. старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 в ході проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_9 - у квартирі АДРЕСА_1 , яка відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна належить ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського району м.Кіровограда від 20.04.2016 року, виявлено та вилучено: 3 пластикові номерні пломби зеленого кольору; 13 пляшок коричневого кольору з прозорою рідиною з запахом спирту з етикеткою «Септил» 100 мл спиртовий розчин 70%; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору, на 2 сім картки, серійний номер НОМЕР_1 ; файл з товарно-транспортними накладними з відбитками «Батс Аніл Кумар», ТОВ «Апекс ЛТД», експрес-накладними Нової пошти, видаткові накладні ТОВ «Апекс ЛТД» на 57 арк.
На думку слідчого є достатні підстави вважати, що вилучені 22.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.
Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вини відповідають вимогам, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК, України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Під час розгляду клопотання слідчого на підставі наданих матеріалів встановлено, що тимчасово вилучене майно, а саме3 пластикові номерні пломби зеленого кольору; 13 пляшок коричневого кольору з прозорою рідиною з запахом спирту з етикеткою «Септил» 100 мл спиртовий розчин 70%; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору, на 2 сім картки, серійний номер НОМЕР_1 ; файл з товарно-транспортними накладними з відбитками «Батс Аніл Кумар», ТОВ «Апекс ЛТД», експрес-накладними Нової пошти, видаткові накладні ТОВ «Апекс ЛТД» на 57 арк., використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.
Судом встановлено також, що власником вилученого майна є ОСОБА_6 .
З урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги доводи, які слідчим були вкладі в клопотанні та доданих до нього матеріалів, суд приходить до висновку, що речі та документи які були вилучені слідчим в ході обшуку квартири використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,
клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 року за №42016120000000053, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000053, а саме вилученого 22.04.2016 року майна у ході обшуку квартири АДРЕСА_1 : 3 пластикові номерні пломби зеленого кольору; 13 пляшок коричневого кольору з прозорою рідиною з запахом спирту з етикеткою «Септил» 100 мл спиртовий розчин 70%; телефон SAMSUNG в пластиковому корпусі чорного кольору, на 2 сім картки, серійний номер НОМЕР_1 ; файл з товарно-транспортними накладними з відбитками «Батс Аніл Кумар», ТОВ «Апекс ЛТД», експрес-накладними Нової пошти, видаткові накладні ТОВ «Апекс ЛТД» на 57 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1