Справа № 686/9476/16-к
29 квітня 2016 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 120162400100002343,
встановив:
29 квітня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 10 квітня 2016 року невстановлена особа, під приводом продажу дитячого візка Roan Maritu Lux, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн., які ОСОБА_4 , перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , чим останній завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Дане кримінальне правопорушення 18.04.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 120162400100002343, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 через мережу інтернет знайшла оголошення про продаж дитячого візка та номер телефону НОМЕР_4 невідомої особи на імя ОСОБА_5 , яка розмістила вказане оголошення. Зателефонувавши з номеру НОМЕР_5 на номер ОСОБА_5 потерпіла ОСОБА_4 домовилась із останнім про переказ на його картковий рахунок № НОМЕР_3 завдатку в сумі 700 гривень. 10.04.2016 року потерпіла ОСОБА_4 , через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала із свого карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 700 гривень. Однак потерпіла ОСОБА_4 так і не отримала вище вказаного дитячого візка. У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , за період з 10.04.2016 по теперішній час.
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_6 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ):
- виписку про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_6 », в період часу з 10.04.2016 по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- виписку про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 », в період часу з 10.04.2016 по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД).
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 29 травня 2016 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя