Справа № 686/9327/16-к
28 квітня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12015240010004491,
встановив:
28 квітня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 31 липня 2015 року близько 17 год. 30 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, здійснила дзвінок до потерпілої ОСОБА_4 , після чого представилась працівником ОВС та, під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, шляхом обману, незаконно заволоділа коштами в сумі 20 000 гривень, які остання перерахувала того ж дня на банківські рахунки за допомогою терміналу TS210791, який розташовується по АДРЕСА_2 , внаслідок чого їй завдано майнової шкоди.
Дане кримінальне правопорушення 04 серпня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015240010004491, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено перші та кінцеві цифри банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 перераховувала кошти в сумі 13473 грн. (комісія 27 гривень) 31.07.2015 р. о 18 год. 25 хв. 52 сек. за допомогою терміналу TS210791, номер чека НОМЕР_2 .
У зв'язку з цим виникла необхідність у з'ясуванні кому належить даний банківський рахунок, чи активована картка, та чи знімались з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку перші за кінцеві цифри яких № НОМЕР_1 , за період з 30.07.2015 до моменту закінчення терміну дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із вказаних рахунків, за період з 30.07.2015 р. по моменту закінчення терміну дії ухвали.
Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса голосного офісу якого АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
ухвалив:
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з першими та кінцевими цифрами № НОМЕР_1 , на який з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) здійснювалося поповнення рахунку 31.07.2015 р. о 18 год. 25 хв. 01 сек., на суму 13473 грн. (комісія 27 гривень), номер чеку 31072015182552, час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку з першими та кінцевими цифрами № НОМЕР_1 , на який з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS210791 ( АДРЕСА_2 ) здійснювалося поповнення рахунку 31.07.2015 р. о 18 год. 25 хв. 01 сек., на суму 13473 грн. (комісія 27 гривень), номер чеку 31072015182552, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
- носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження терміналів, з яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з першими та кінцевими цифрами № НОМЕР_1 , на який з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) здійснювалося поповнення рахунку 31.07.2015 р. о 18 год. 25 хв. 01 сек., на суму 13473 грн. (комісія 27 гривень), номер чеку 31072015182552, за період з 30.07.2015 р. по теперішній час;
- матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_4 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 28 травня 2016 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя