Справа № 1-кс/679/242/2016
23 березня 2016 року Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240080000400 від 31.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
23.03.2016 року слідчий Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівськогої місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 29.07.2015 року о 12 год. 00 хв. в м. Нетішин, невідома особа під приводом лотерейного виграшу автомобіля марки «Hyunday» на сайті «Альянс-Моторос» заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 гривень, які належать ОСОБА_5 ..
Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла здійснювала переказ грошових коштів на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні (відомості) документи, а саме:
? Анкетні, паспорті дані, місце реєстрації, номера мобільних телефонів та фото власників платіжних карток з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які було здійснено переказ грошових коштів;
? Рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти потерпілої.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ..
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити.
Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240080000400 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись статтями 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість ознайомитись та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме:
? Анкетні, паспорті дані, місце реєстрації, номера мобільних телефонів та фото власників платіжних карток з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які було здійснено переказ грошових коштів;
? Рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти потерпілої.
Строк дії ухвали до 23.04.2016 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія вірна:
Слідчий суддя ОСОБА_1